A.開展客戶身份識別工作
B.做好客戶信息維護工作
C.認真協(xié)助總行開展異常交易調(diào)查
D.及時上報網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)的可疑和重點可疑交易

A.集中做
B.全行做
C.專家做
D.系統(tǒng)做

A、自助銀行
B、電話銀行
C、手機銀行
D、網(wǎng)上銀行

A、對屬于監(jiān)控名單范圍的客戶，或有合理理由懷疑其屬于監(jiān)控名單范圍的客戶，應(yīng)立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于：停止該客戶號下賬戶的開立、變更、撤銷和使用，停止金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)。
B、對于列入監(jiān)控名單的國家（地區(qū)），應(yīng)停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)，直至該國家（地區(qū)）被撤銷監(jiān)控。
C、對于列入監(jiān)控名單的機構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號的，應(yīng)停止與該機構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)，直至其被撤銷監(jiān)控。
D、對于列入監(jiān)控名單的機構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號的，與監(jiān)控名單同名的機構(gòu)或自然人申請與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的，經(jīng)辦行必須報經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準后，方可為其辦理，直至其被撤銷監(jiān)控

A.如果有合理理由排除疑點，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動，則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報告的內(nèi)容。
B.可疑案例的上報或排除均應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中認真填寫上報或排除理由。
C.營業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的，交易性質(zhì)。
D.反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)（以下簡稱反洗錢系統(tǒng)）篩選出的可疑交易預(yù)警可直接上報

A.根據(jù)申請的內(nèi)容予以配合辦理
B.經(jīng)總行相關(guān)部門批準后予以辦理
C.告知對方通過外交途徑提出請求
D.告知對方通過司法協(xié)助途徑提出請求

A.繼續(xù)關(guān)注
B.加強重點監(jiān)測
C.根據(jù)中國人民銀行的規(guī)定報告可疑交易
D.上報分行營運管理部

A.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯誤并書面通知的
B.公安機關(guān)或者國家安全機關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動，對有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的
C.公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結(jié)措施的
D.人民法院做出的生效裁決對有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的

A.收取被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的孳息
B.收取被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的其它收益
C.受償債權(quán)
D.歸還貸款

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符