A.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，需提供《撤銷銀行賬戶申請書》，注冊成功的加蓋新成立單位的公章。
B.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，銷戶原因注明“驗資成功，銷戶”
C.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，基本戶在我*行的無需提供營業(yè)執(zhí)照。
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A.存款人存入資金和辦理詢證應(yīng)在驗資期或核準(zhǔn)期內(nèi)。
B.注冊驗資賬戶驗資期和核準(zhǔn)期在批文上無特別說明的，一般在6到12個月。
C.增資賬戶銀行可根據(jù)增資單位的驗資進(jìn)程進(jìn)行管理，但最長不能操過臨時賬戶1年的有限期限。
A.對驗資賬戶可出售支付憑證。
B.驗資賬戶在驗資期間可轉(zhuǎn)入也可轉(zhuǎn)出。
C.驗資賬戶不可辦理通兌。
A.電匯、進(jìn)賬單、現(xiàn)金等貸記方式
B.銀行匯票
C.銀行本票
A.印鑒卡需預(yù)留全部投資人的簽章，如有兩個以上（含）單位投資人的，需預(yù)留所有投資單位的公章和法人章。
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的，需出具進(jìn)全部投資人簽章同意預(yù)留印鑒的書面授權(quán)書。
C.只有一個單位投資人的，預(yù)留該單位公章即可。
A.需提交工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門批文原件，相關(guān)文件需說明注冊驗資的出資人，對出資比例不做要求。
B.所有出資人前來我*行辦理的（含個人投資人本人與單位投資人的負(fù)責(zé)人），需出示本人身份證件。
C.所有出資人委托辦理的，需提供出資人簽章的授權(quán)委托書和經(jīng)辦人的身份證原件，無需提供所有出資者的身份證原件。
A.銀行
B.直銷企業(yè)
C.有限公司
D.財務(wù)公司
A.基本戶
B.一般戶
C.臨時戶
D.專戶
A.僅開戶行
B.分行轄內(nèi)網(wǎng)點
C.全行辦理
A.預(yù)留印鑒
B.支付密碼
C.預(yù)留印鑒+支付密碼
A.營業(yè)部經(jīng)理
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件