A.勸離無(wú)關(guān)人員,做好現(xiàn)場(chǎng)警戒
B.勸離無(wú)關(guān)人員
C.做好現(xiàn)場(chǎng)警戒
D.關(guān)門(mén)操作
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A.發(fā)生內(nèi)部舞弊案件的
B.槍支、彈藥被盜(搶)或丟失的
C.網(wǎng)點(diǎn)被責(zé)令停業(yè)整頓的
D.以上均是
A.卡號(hào)
B.交易代碼
C.交易金額及時(shí)間
D.以上全是
A.經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審批后準(zhǔn)入
B.經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審批后準(zhǔn)入,不得提供涉及美國(guó)因素的服務(wù)
C.不得準(zhǔn)入
D.以上都不對(duì)
A.利率調(diào)高分段計(jì)息
B.分段計(jì)息
C.利率調(diào)低分段計(jì)息
D.不分段計(jì)息
A.無(wú)需調(diào)查資金用途,業(yè)務(wù)資料顯示以及客戶申報(bào)的資金性質(zhì)和用途可以不一致
B.交易相關(guān)方:合同、發(fā)票、報(bào)關(guān)單、提單等單據(jù)顯示的相關(guān)方及最終用戶是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
C.了解交易對(duì)手的股權(quán)結(jié)構(gòu),包括股東名稱以及國(guó)籍,是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
D.交易標(biāo)的(貨物或服務(wù))、貨物或服務(wù)的原產(chǎn)地等是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
A.印鑒審核員
B.信息查詢員
C.驗(yàn)印操作員
D.印鑒建庫(kù)員
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.完全由客戶承擔(dān)
B.完全由銀行承擔(dān)
C.客戶與銀行共同承擔(dān)
D.由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔(dān)
A.公司金融部
B.法律與合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部
最新試題
支付交易不能聯(lián)動(dòng)核驗(yàn)支付密碼的(如出售重空結(jié)算憑證),經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗(yàn)維護(hù)”交易,完成核驗(yàn)操作,打印核驗(yàn)日志作傳票附件,無(wú)需再加蓋“已效驗(yàn)支付密碼XXX”戳記。
對(duì)于個(gè)人客戶,16周歲及以上人員應(yīng)由賬戶所有人本人申請(qǐng),16周歲以下人員原則上只能申請(qǐng)開(kāi)通查詢版市場(chǎng)細(xì)分的電子銀行服務(wù),該類人員如申請(qǐng)理財(cái)版和貴賓版市場(chǎng)細(xì)分的電子銀行服務(wù),均需由()一同到場(chǎng)辦理,業(yè)務(wù)辦理完畢,網(wǎng)點(diǎn)工作人員向客戶發(fā)放認(rèn)證工具。
各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定和完善防搶劫預(yù)案。每半年應(yīng)組織一次模擬預(yù)案演練,()最少組織一次實(shí)戰(zhàn)演練,使?fàn)I業(yè)場(chǎng)所、守押、管庫(kù)員工熟悉預(yù)案內(nèi)容,掌握防范搶劫的正確方法。
代銷私人銀行客戶專屬理財(cái)產(chǎn)品時(shí),銷售機(jī)構(gòu)必須對(duì)銷售過(guò)程進(jìn)行錄音錄像,且影像資料要求保留至產(chǎn)品到期后()。
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可通過(guò)()、傳媒電視、柜臺(tái)電子相框、在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置張貼“風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)”等形式,告知客戶購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、私售產(chǎn)品的主要表現(xiàn)形式和危害,以及冒充銀行人員代辦業(yè)務(wù)事件的防范要點(diǎn)與識(shí)別特征,提高客戶自我保護(hù)意識(shí)。
柜臺(tái)賬戶開(kāi)立、變更業(yè)務(wù)中必須使用二代身份證鑒別儀對(duì)法定代表人身份證進(jìn)行真?zhèn)舞b別
客戶提交的購(gòu)銷合同/發(fā)票等貿(mào)易背景審核材料應(yīng)與對(duì)應(yīng)的()內(nèi)容匹配。
《中國(guó)銀行員工違規(guī)行為處理辦法(2014年版)》所稱后果特別嚴(yán)重,是指因違規(guī)行為導(dǎo)致()
對(duì)于新客戶或者實(shí)際控制人(或受益權(quán)人)為朝鮮個(gè)人或?qū)嶓w的情況,下列哪一個(gè)表述是正確的?()
以下()不是有權(quán)凍結(jié)機(jī)關(guān)