A.對(duì)外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)名稱原則上應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照保持一致
B.對(duì)外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)名稱原則上應(yīng)與金融許可證保持一致
C.因特殊需要開(kāi)立的對(duì)外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)在機(jī)構(gòu)名稱前增加明確的前綴標(biāo)識(shí)
D.后臺(tái)中心和內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)名稱依照該機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)籌建或設(shè)立的相關(guān)行文命名

A.異地客戶
B.外國(guó)政要控制的對(duì)公客戶
C.CCS等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.法定代表人對(duì)開(kāi)戶目的不明確的客戶開(kāi)戶

A.現(xiàn)金不“清零”
B.現(xiàn)金“清零”
C.繳空
D.不繳空

A.現(xiàn)金
B.重要空白憑證
C.假幣
D.印章

A.殘缺人民幣
B.污損人民幣
C.偽造幣
D.變?cè)鞄?/p>

A.退匯
B.信息轉(zhuǎn)中心
C.入過(guò)渡戶
D.入客戶賬

A.對(duì)公匯款
B.個(gè)人轉(zhuǎn)賬匯款
C.支票跨行轉(zhuǎn)賬
D.支票行內(nèi)通存

A.往賬
B.貸款放款
C.來(lái)賬
D.本票匯票

A.資料完整性
B.業(yè)務(wù)合規(guī)性
C.錄入準(zhǔn)確性
D.資料真實(shí)性

A.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督（如大額過(guò)渡業(yè)務(wù)）
B.運(yùn)營(yíng)主管審批
C.大額現(xiàn)金卡把
D.替代暫時(shí)無(wú)法拍攝的資料