A.代發(fā)工資
B.分紅款
C.代付貨款
D.勞務(wù)費
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A.580206過渡賬戶資金確認
B.590206過渡賬戶資金確認
C.580306過渡賬戶資金確認
D.590306過渡賬戶資金確認
A.平安銀行一般賬戶
B.他行一般賬戶
C.平安銀行內(nèi)部賬戶
D.他行基本賬戶
A.代收付業(yè)務(wù)委托書,代收付業(yè)務(wù)委托書,代收付業(yè)務(wù)委托書
B.代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證,特種轉(zhuǎn)賬憑證
C.代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證,支票/代收付業(yè)務(wù)委托書
D.代收付業(yè)務(wù)委托書,支票/代收付業(yè)務(wù)委托書,特種轉(zhuǎn)賬憑證
A.跨網(wǎng)點,跨網(wǎng)點
B.跨網(wǎng)點,開戶網(wǎng)點
C.開戶網(wǎng)點,開戶網(wǎng)點
D.開戶網(wǎng)點,跨網(wǎng)點
A.網(wǎng)銀客戶號
B.網(wǎng)銀用戶登錄名
C.企業(yè)賬號
D.用戶手機號碼
A.運營業(yè)務(wù)專用章
B.運營業(yè)務(wù)受理章
C.柜面業(yè)務(wù)專用章
A、僅支持平安銀行代發(fā)
B、支持平安銀行和跨行代發(fā)
C、口袋財務(wù)代發(fā)免費
A.100萬
B.300萬
C.500萬
D.1000萬
A.手機證書轉(zhuǎn)賬
B.賬戶與交易管理
C.理財產(chǎn)品購買
D.在線簽約電子票據(jù)協(xié)議
A.個人手機號碼+動態(tài)驗證碼
B.網(wǎng)銀用戶名+初始密碼
C.網(wǎng)銀用戶名+登錄密碼
D.單位結(jié)算卡卡號+密碼
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
客戶申請保管箱服務(wù)時,各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料