單項(xiàng)選擇題上門服務(wù)開立NRA賬戶,面簽需至少()運(yùn)營人員參與面簽過程。

A.1名
B.2名
C.無需
D.3名


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1.單項(xiàng)選擇題NRA人民幣賬戶面簽,可視業(yè)務(wù)實(shí)際需要,可采取()方式

A.只能柜面面簽
B.柜面面簽和上門面簽
C.上門面簽和視頻面簽
D.柜面面簽、上門面簽和視頻面簽

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于保證金賬戶開戶要求,以下說法不正確的是()

A.保證金開戶需客戶提供申請(qǐng)資料
B.由客戶經(jīng)理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請(qǐng)的EOA
C.提供操作規(guī)程中要求的其他資料
D.一個(gè)分賬號(hào)對(duì)應(yīng)一筆業(yè)務(wù)合同

3.單項(xiàng)選擇題修改保證金子賬戶資料適應(yīng)范圍不包括()

A.用于調(diào)整保證金分賬戶下某筆單號(hào)的利率、本金利息轉(zhuǎn)出賬號(hào)等信息
B.只支持保證金單號(hào)開戶行、所屬分行及總行操作,允許跨網(wǎng)點(diǎn)交易
C.如為業(yè)務(wù)部門或客戶原因進(jìn)行調(diào)整,需客戶經(jīng)理提交EOA簽報(bào),并參照保證金存入設(shè)置審批鏈,經(jīng)有權(quán)人審批后辦理
D.如為柜員開立存入保證金時(shí)錄入有誤或未錄入,則需根據(jù)已歸檔的傳票,經(jīng)主管審核確認(rèn)后進(jìn)行更改或補(bǔ)錄

4.單項(xiàng)選擇題活期保證金提前結(jié)清支取時(shí),保證金利息入()

A.利息轉(zhuǎn)入賬號(hào)
B.一般賬戶
C.基本賬戶
D.活期賬戶

6.單項(xiàng)選擇題以下屬于對(duì)公交易履約類擔(dān)保業(yè)務(wù)的是()

A.銀承匯票
B.信用證
C.遠(yuǎn)期結(jié)售匯
D.保函

7.單項(xiàng)選擇題以下不屬于對(duì)公授信類擔(dān)保業(yè)務(wù)的是()

A.銀承匯票
B.信用證
C.遠(yuǎn)期結(jié)售匯
D.保函

8.單項(xiàng)選擇題保證金特性質(zhì)押賬戶特定化具體指的是()

A.專款專用不得用于日常結(jié)算
B.債券銀行的據(jù)對(duì)控制權(quán)
C.債權(quán)明確指向一筆債務(wù)
D.出資人與存入資金主體一致

9.多項(xiàng)選擇題我國的票據(jù)分為()。

A.匯票
B.本票
C.支票

10.單項(xiàng)選擇題已轉(zhuǎn)入久懸或轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的票據(jù)需要解付的,經(jīng)分行審批后,選擇()進(jìn)行解付。

A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回

最新試題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型:判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型:判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型:判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型:判斷題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址

題型:判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題