A.一份詢證函只能詢證一個客戶的存款、貸款和往來款等事項
B.郵寄送達和回函郵寄寄出時的詢證函信封封皮，需與該詢證函業(yè)務(wù)憑證資料一同保管
C.嚴(yán)禁對同一單位的驗（增）資業(yè)務(wù)重復(fù)詢證
D.經(jīng)辦柜員核驗后，需致電被詢證單位負(fù)責(zé)人，確認(rèn)被詢證事項是否屬實
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A.總行運營管理部
B.分行運營管理部
C.總行集中作業(yè)中心
D.分行集中作業(yè)中心
A.是指平安銀行依照有關(guān)法律或行政法規(guī)的規(guī)定以及有權(quán)機關(guān)查詢的要求，將單位或個人存款的金額、幣種以及其他相關(guān)資料告知有權(quán)機關(guān)的行為。
B.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機關(guān)凍結(jié)的要求，在一定時期內(nèi)禁止單位或個人提取其存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款的行為。
C.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機關(guān)扣劃的要求，將單位或個人存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。
A.新增、變更、刪除及查詢
B.新增、變更
C.新增、變更、刪除
D.新增、刪除及查詢
A.可以安裝、使用并使用百度、新浪等軟件。
B.特殊情況下，可以將自己的登錄密碼及用戶名臨時借給其他經(jīng)辦人使用。
C.可隨意拆卸配件。
D.設(shè)備不使用時應(yīng)將整套設(shè)備入柜妥善存放。
A.統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)、賬實相符、銷號控制
B.支行管理、分級負(fù)責(zé)、賬實相符、銷號控制
C.統(tǒng)一管理、統(tǒng)一負(fù)責(zé)、賬實相符、銷號控制
D.支行管理、統(tǒng)一負(fù)責(zé)、賬實相符、銷號控制
A.電子化、非現(xiàn)金
B.無紙化、非現(xiàn)金
C.電子化、快捷化
D.電子化、無紙化
A.法定工作日
B.自然日
C.大額支付系統(tǒng)的工作日
D.周末
A.50、50
B.10、10
C.50、10
D.10、100
A.5萬元人民幣（不含）
B.5萬元人民幣（含）
C.10萬元人民幣（不含）
D.10萬元人民幣（含）
A.支票取款業(yè)務(wù)
B.支票存款業(yè)務(wù)
C.支票存取款業(yè)務(wù)
最新試題
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)