單項選擇題各分行應(yīng)建立批量開卡異常情況的跟蹤機制，包括不限于對單批批量開卡六個月后未激活占比超過（）的單位、批量開卡的交易用途與單位申請用途不符、超過（）賬戶激活后無交易發(fā)生等情況，客戶經(jīng)理還應(yīng)該重新對委托單位及個人的真實用途和意愿進行盡職調(diào)查。

A.10%，10%
B.10%，20%
C.20%，20%
D.20%，10%


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1.單項選擇題按不同批量開卡業(yè)務(wù)范圍，以下說法錯誤的是（）

A.可選擇由單位人員代領(lǐng)和銀行上門送卡方式
B.兩種方式均須在開立時選擇“需要激活”
C.銀行上門送卡方式立時選擇“無需要激活”
D.開卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點進行激活后，賬戶方可正常使用

3.單項選擇題董事會決議如客戶使用自有版本的，應(yīng)包括平安銀行參考版本的要素并寫明同意在平安銀行開立賬戶，且須提交（）審查。

A.分行運營管理部
B.分行零售風險管理部門
C.總行法律合規(guī)部門
D.分行法律合規(guī)部門

7.單項選擇題關(guān)于以下“個人理財客戶信息更新”交易以下說法錯誤的是（）。

A.該交易可手工輸入卡號。
B.該交易需磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻錄入卡號或帳號。
C.該交易主機系統(tǒng)客戶資料自動反顯，包括：平安卡號、客戶姓名、證件類型、證件號碼、出生日期、聯(lián)系電話、手機號碼、電子郵件、地址。

9.單項選擇題個人理財撤銷，僅支持撤銷（）狀態(tài)下的購買和贖回交易

A.已成立
B.未成立
C.即將到期
D.已到期

10.單項選擇題對于收到的大額支付查詢業(yè)務(wù)，應(yīng)在收到查詢信息的（）以查復。

A.下一個工作日10：00前
B.下一個工作日14：00前
C.下一個工作日12：00前

最新試題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別

題型：判斷題

核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題