A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.應(yīng)解匯款賬戶
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你可能感興趣的試題
A.資格考試
B.分行面試
C.資格考試或分行面試
D.資格考試和分行面試
A、每月
B、每季
C、每半年
D、每年
A.抽屜
B.上鎖抽屜
C.保險(xiǎn)柜或尾箱
D.網(wǎng)點(diǎn)大庫
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
A.收益率或收益區(qū)間
B.虧損率或虧損區(qū)間
C.預(yù)期收益率
D.收益浮動(dòng)區(qū)間
A.客戶賬戶處于“睡眠戶”或“不動(dòng)戶”狀態(tài)的
B.單位法人或負(fù)責(zé)人身份證件過期
C.客戶近一年內(nèi)有一次空頭支票記錄
D.不按規(guī)定與銀行定期核對賬務(wù)，并有套取現(xiàn)金之嫌疑等
A.名稱
B.身份證號(hào)
C.賬號(hào)
D.客戶號(hào)
A.總行運(yùn)營管理部
B.總行集中作業(yè)中心
C.總行法律合規(guī)部
D.深圳分行總行營業(yè)部
A.一年內(nèi)
B.二年內(nèi)
C.三年內(nèi)
D.五年內(nèi)
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
最新試題
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致