A.委托能夠正常進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的上級(jí)機(jī)構(gòu)、其他支行網(wǎng)點(diǎn)、其他分行網(wǎng)點(diǎn)、其他銀行網(wǎng)點(diǎn)或人民銀行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)如果不能以接口方式進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，可改為采用非接口方式，直接登錄人行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查。
C.應(yīng)對(duì)故障期間辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)以及客戶的聯(lián)系方式進(jìn)行登記，并在故障排除后及時(shí)對(duì)相關(guān)個(gè)人的居民身份證信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.以上都對(duì)。
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A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.按年
B.每半年
C.按季
D.按月
A.兩個(gè)工作日
B.三個(gè)工作日
C.五個(gè)工作日
D.十個(gè)工作日
A.ATM投訴表
B.辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的查詢查復(fù)
C.開(kāi)戶證實(shí)書(shū)
A.資信證明
B.商業(yè)匯票貼現(xiàn)
C.托收承付
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.第三方人員
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部
C.分行辦公室
D.其直屬負(fù)責(zé)人或以上負(fù)責(zé)人
A.分行運(yùn)營(yíng)審批
B.科技回復(fù)意見(jiàn)
C.總行運(yùn)營(yíng)審批
D.科技回復(fù)意見(jiàn)及總行運(yùn)營(yíng)審批
A.一次
B.兩次不定期
C.不定期
D.兩次定期
A.需經(jīng)支行行長(zhǎng)審批
B.除了完成PS審批流程外，應(yīng)同時(shí)知會(huì)支行行長(zhǎng)
C.無(wú)需通知支行行長(zhǎng)
D.只需完成PS審批流程即可
最新試題
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息