A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.平安銀行正式員工及企業(yè)移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)的注冊(cè)人
B.平安銀行固定資產(chǎn)管理員及企業(yè)移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)的注冊(cè)人
C.平安銀行正式員工或符合勞動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
D.平安銀行運(yùn)營(yíng)人員或符合勞動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
A.所在社區(qū)支行
B.所在支行
C.所在分行
D.總行
A.1
B.3
C.5
D.10
A.十
B.百
C.千
D.萬(wàn)
A.3、5
B.5、5
C.10、5
D.15、10
A.存款人出示有效身份證件及其他相關(guān)證明材料（繼承人公證書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等），允許代辦的業(yè)務(wù)需同時(shí)出示代理人有效身份證。
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)申請(qǐng)人（含存款人及代理人）身份證件進(jìn)行核實(shí)，如核查信息不存在或信息不一致的，業(yè)務(wù)不能受理。
C.網(wǎng)點(diǎn)核對(duì)存款人信息，出現(xiàn)因身份證正常升位、港澳通行證正常更換等情況導(dǎo)致存款人提供的證件號(hào)碼與系統(tǒng)中信息不一致時(shí)，應(yīng)先由存款人申請(qǐng)資料修改，變更為新證件號(hào)碼后再受理客戶的其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
D.若存款人同時(shí)辦理掛失業(yè)務(wù)的須優(yōu)先受理掛失，再進(jìn)行證件號(hào)碼的正常修改。
A.同卡號(hào)換卡
B.個(gè)人開(kāi)戶
C.客戶信息變更
D.賬戶類型升降級(jí)
A.2016年10月1日，6個(gè)月，6個(gè)月
B.2016年12月1日，6個(gè)月，6個(gè)月
C.2016年10月1日，1年，1年
D.2016年12月1日，1年，1年
A.1999年4月1日
B.2000年4月1日
C.1999年10月1日
D.2000年10月1日
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限