A.柜員啟動交易，實體I類戶磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻、實體II類戶IC卡讀芯片/射頻。面核二類賬戶可手輸賬號，驗證密碼
B.輸入購買金額、客戶經(jīng)理UM號等完成購買。代辦情況下需對代辦人身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.購買金額大于等于50W需主管授權(quán)
D.柜員需完成客戶證件拍照，再提交系統(tǒng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.理財銷售人員需協(xié)助客戶完成《客戶風(fēng)險承受度評估報告》中的問卷填寫，理財銷售人員需向客戶詳細(xì)講解問卷每題內(nèi)容及含義
B.該交易不支持沖銷
C.柜員需核查身份證件是否齊全真實有效，護(hù)照、軍官證、港澳臺通行證等證件不允許受理
D.客戶的首次風(fēng)險測評須在柜面進(jìn)行評估
A.第二天
B.當(dāng)天
C.三個工作日內(nèi)
D.五個工作日內(nèi)
A.分行集中作業(yè)中心
B.總行集中作業(yè)中心
C.分行集中作業(yè)以及各級營業(yè)網(wǎng)點
A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)
E.以上都對
A.回訪客戶
B.實地查訪
C.當(dāng)?shù)毓?br />
D.以上都對
A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.九個月
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.賬戶明細(xì)
B.單位存款證明
C.假幣收繳憑證
A.掛失止付通知書
B.詢證函
C.對公賬戶協(xié)議
A.《運營檔案借閱申請表》
B.《運營檔案調(diào)閱登記簿》
C.《運營檔案保管登記簿》
D.《運營檔案移交清冊》
最新試題
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料