A.50mm2
B.80mm2
C.100mm2
D.200mm2
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A.掛賬2000元以下(不含)
B.掛賬2000元以下(含)
C.核銷掛賬2000元以下(不含)
D.核銷掛賬2000元以下(含)
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每個月
A.1個月
B.3個月
C.6個月
D.12個月
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.外國居民身份證
B.使領(lǐng)館人員身份證件
C.機動車駕駛證
D.護照
A.中國護照
B.中國居民身份證
C.外國護照
D.外國居民身份證
A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
A.5,5
B.5,10
C.10,10
D.50,50
A.5萬元(不含)
B.5萬元(含)
C.10萬元(不含)
D.10萬元(含)
A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
客戶申請保管箱服務(wù)時,各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰