A.掃描證照二維碼讀取相關(guān)信息
B.查詢國(guó)家企業(yè)公示信息系統(tǒng)
C.查詢?nèi)诵邢到y(tǒng)信息
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A.企業(yè)法人
B.個(gè)體工商戶
C.非企業(yè)法人
D.機(jī)關(guān)事業(yè)單位
E.社會(huì)團(tuán)體
F.民辦非企業(yè)組織
A.核實(shí)客戶意愿
B.不違反監(jiān)管要求
C.適用于所有有需求的客戶
D.不能簡(jiǎn)單粗暴拒絕客戶
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.社會(huì)團(tuán)體法人登記證書(shū)
C.事業(yè)單位法人證書(shū)
D.政府人事部門(mén)或編制委員會(huì)的批文
E.工會(huì)法人資格證書(shū)
A.對(duì)當(dāng)日有出入庫(kù)發(fā)生的憑證種類(lèi)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，每周至少進(jìn)行一次全面核對(duì)。
B.對(duì)當(dāng)日有出入庫(kù)發(fā)生的憑證種類(lèi)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，每月至少進(jìn)行一次全面核對(duì)。
C.對(duì)當(dāng)周有出入庫(kù)發(fā)生的憑證種類(lèi)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，每周至少進(jìn)行一次全面核對(duì)。
D.對(duì)當(dāng)周有出入庫(kù)發(fā)生的憑證種類(lèi)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，每月至少進(jìn)行一次全面核對(duì)。
A.《運(yùn)營(yíng)人員交接登記簿》
B.《客戶資料簽收登記簿》
C.《有價(jià)單證及重要空白憑證登記簿》
D.《內(nèi)部資料簽收登記簿》
A.5個(gè)工作日
B.10個(gè)工作日
C.15個(gè)工作日
D.一個(gè)月
最新試題
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料