A.平安銀行一名客戶經(jīng)理上門
B.確認(rèn)開卡員工與單位簽有勞動合同
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或有企業(yè)LOGO背景下與單位認(rèn)識負(fù)責(zé)人合影
D.客戶經(jīng)理與單位辦公場所共同合影
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A.批量開卡的交易用途與單位申請用途不符
B.持卡人明確書面表示非本人意愿開卡
C.申請批量卡的員工在6個月內(nèi)的離職率達(dá)到20%
D.所提供的持卡人資料或信息（如：手機(jī)、固話、身份證件、地址等）明顯不符或?yàn)樘摷?br />
E.超過20%賬戶激活后無交易發(fā)生
A.變更手續(xù)費(fèi)收取方式為按月
B.變更手續(xù)費(fèi)按金額比例或浮動費(fèi)率收取
C.變更第三方扣費(fèi)協(xié)議信息
D.變更手續(xù)費(fèi)減免
A.經(jīng)辦人姓名
B.經(jīng)辦人證件名稱
C.經(jīng)辦人證件號碼
D.經(jīng)辦人身份證發(fā)證機(jī)關(guān)
E.經(jīng)辦人聯(lián)系電話
A.交易渠道
B.手續(xù)費(fèi)扣費(fèi)賬號
C.手續(xù)費(fèi)扣收頻率
D.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
A.出票日期
B.出票金額
C.收款人名稱
D.用途
A.被背書人名稱
B.背書人簽章
C.被背書人簽章
D.背書日期
A.客戶賬戶非通兌
B.客戶賬戶通兌，銀行匯票出票金額＜100萬
C.客戶賬戶通兌，銀行匯票出票金額≥100萬
A.銀行匯票（2、3聯(lián)）
B.進(jìn)賬單
C.單位經(jīng)辦人身份證件
D.退回說明
A.出票
B.背書
C.付款
D.承兌
A.簽發(fā)空頭支票
B.簽章與預(yù)留銀行簽章不符的支票
C.使用支付密碼地區(qū)，支付密碼錯誤的支票
最新試題
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。