A.NRA賬戶
B.臨時存款賬戶
C.驗資賬戶
D.保證金賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行單位人民幣協(xié)定存款解約/修改申請表》
B.法定代表人授權(quán)委托書（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）
A.網(wǎng)上銀行
B.柜面
C.電話銀行
D.ATM自助設(shè)備
A.智能付款
B.對外轉(zhuǎn)賬
C.跨行實時轉(zhuǎn)賬
D.單位結(jié)算卡轉(zhuǎn)賬
A.銀行預(yù)設(shè)模式兩人制升級為三人制，應(yīng)增加一個操作員，并分配相應(yīng)操作權(quán)限、可操作賬號及業(yè)務(wù)菜單
B.企業(yè)自設(shè)模式單管理員升級為雙管理員，由企業(yè)自行增加管理員
C.銀行預(yù)設(shè)模式升級為企業(yè)自設(shè)模式，應(yīng)增加相應(yīng)的管理員
A.跨行轉(zhuǎn)賬無聯(lián)行號
B.跨行大金額轉(zhuǎn)賬監(jiān)控
C.企業(yè)網(wǎng)銀監(jiān)管賬戶
D.月末控款
A.經(jīng)辦人身份證件是否真實有效
B.兩名運營人員核實后是否在身份證復(fù)印件上簽章
C.客戶提供的資料是否齊全
D.申請書、協(xié)議、證件復(fù)印件等資料是否均已加蓋印章
A.智能付款
B.對外轉(zhuǎn)賬
C.跨行實時轉(zhuǎn)賬
D.單位結(jié)算卡轉(zhuǎn)賬
A.《平安銀行企業(yè)手機銀行業(yè)務(wù)申請表》
B.《平安銀行電子銀行企業(yè)用戶服務(wù)協(xié)議》
C.《法定代表人授權(quán)委托書》
D.經(jīng)辦人有效身份證原件及加蓋公章的復(fù)印件
E.加蓋公章的手機銀行用戶有效身份證復(fù)印件
A.活期賬戶
B.保證金賬戶
C.定期賬戶
D.貸款賬戶
A.企業(yè)基本信息維護
B.網(wǎng)銀升降級
C.固定收款人管理
D.企業(yè)網(wǎng)銀證書管理
最新試題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標(biāo)識
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。