多項(xiàng)選擇題單位銀行存款賬戶(hù)的年檢方式（）

A.要求存款人提交開(kāi)戶(hù)證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
C.委托第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)核實(shí)
D.回訪(fǎng)客戶(hù)或?qū)嵉夭樵L(fǎng)
E.通過(guò)政府或其相關(guān)職能部門(mén)的官方網(wǎng)站查詢(xún)
F.審核貸款證明文件等多種方式


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1.多項(xiàng)選擇題以下資料應(yīng)專(zhuān)夾存放、永久保管的有（）

A、《長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)預(yù)處理清單》
B、久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及支付有關(guān)的記賬憑證
C、《久懸未取款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收益清單》
D、《久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)清單》

2.多項(xiàng)選擇題批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)分為：（）

A、批量開(kāi)立I類(lèi)個(gè)人銀行賬戶(hù)
B、批量開(kāi)立Ⅱ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶(hù)
C、批量開(kāi)立Ⅲ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶(hù)
D、批量開(kāi)立需激活個(gè)人銀行賬戶(hù)
E、批量開(kāi)立無(wú)需激活個(gè)人銀行賬戶(hù)

3.多項(xiàng)選擇題境外機(jī)構(gòu)實(shí)體及其實(shí)際控制人、被授權(quán)董事、賬戶(hù)有權(quán)簽字人在平安銀行任意一項(xiàng)負(fù)面名單客戶(hù)的，包括：（），評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)。

A.“禁止準(zhǔn)入類(lèi)”運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
B.“有條件準(zhǔn)入類(lèi)”運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
C.反恐融資黑名單
D.反洗錢(qián)黑名單

5.多項(xiàng)選擇題保證金存入分為（）三種。

A.初始保證金
B.新開(kāi)單追加保證金
C.原單號(hào)追加保證金
D.重開(kāi)單保證金

6.多項(xiàng)選擇題除柜面渠道外，客戶(hù)通過(guò)哪些方式將資金劃轉(zhuǎn)到開(kāi)立保證金專(zhuān)戶(hù)的網(wǎng)點(diǎn)（）

A.銀企直聯(lián)
B.行內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)
C.大小額支付
D.網(wǎng)銀系統(tǒng)資金劃轉(zhuǎn)

7.多項(xiàng)選擇題個(gè)人理財(cái)變更理財(cái)賬戶(hù)交易中需要變更的新卡卡號(hào)（）

A.有介質(zhì)賬戶(hù)須讀卡進(jìn)入交易
B.磁條卡須射頻
C.沒(méi)有介質(zhì)賬戶(hù)可手工輸入賬號(hào)
D.IC卡需刷磁

8.多項(xiàng)選擇題以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)結(jié)果（）

A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長(zhǎng)型
E.進(jìn)取型
F.激進(jìn)型

9.多項(xiàng)選擇題平安銀行通過(guò)大額支付系統(tǒng)處理的支付業(yè)務(wù)有（）

A.受理付款人委托發(fā)起的貸記支付業(yè)務(wù)
B.接收和處理金融市場(chǎng)清算結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)起的即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.受理付款人委托發(fā)起的貸記查詢(xún)業(yè)務(wù)
D.中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他業(yè)務(wù)

最新試題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的，應(yīng)拒絕辦理

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線(xiàn)的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線(xiàn)業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題