A.1-員工UM號(hào)
B.2-壽險(xiǎn)代理人編碼
C.3-手機(jī)號(hào)碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號(hào)
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A.總行資金管理部門為大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理部門。
B.總行資金管理部門為總行清算賬戶頭寸管理部門,負(fù)責(zé)通過(guò)大額支付系統(tǒng)對(duì)總行清算賬戶頭寸進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和調(diào)撥,確保清算賬戶有足夠頭寸用于資金清算。
C.總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)大額支付系統(tǒng)管理端的日常操作,負(fù)責(zé)與人行對(duì)賬處理和資金清算。
D.分行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)根據(jù)本級(jí)資金管理部門發(fā)出的資金調(diào)撥指令完成大額支付系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資金調(diào)撥業(yè)務(wù)操作。
A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)許可證
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)范圍批準(zhǔn)文件
D.機(jī)構(gòu)信用代碼證(如有)
E.非一級(jí)法人開(kāi)戶的,出具一級(jí)法人(或一級(jí)分行)逐戶的正式發(fā)文形式的授權(quán)書原件
A.一名運(yùn)營(yíng)人員加一名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實(shí)施
B.兩名運(yùn)營(yíng)人員上門實(shí)施
C.兩名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實(shí)施
D.資金原路返回的非銀行同業(yè)定期賬戶、銀行同業(yè)定、活期賬戶,可由同業(yè)條線兩名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理實(shí)施
A.柜面業(yè)務(wù)專用章的保管人不得兼管票據(jù)交換章(票交業(yè)務(wù)不加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章的地區(qū)除外)
B.保管結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、國(guó)內(nèi)信用證專用章的人員,不得再保管與之相關(guān)的重要空白憑證
C.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人同時(shí)接管憑證大庫(kù)(大庫(kù)保管單位和個(gè)人的存款證明等重要空白憑證)
D.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人不得保管空白單位定期存單及單位定期(通知)存款證實(shí)書、存款證明等重空及有價(jià)單證
A.個(gè)人存單、一本通存折
B.現(xiàn)金收付傳票、現(xiàn)金支票
C.假幣收繳憑證
D.賬戶明細(xì)
A.封面
B.目錄
C.封底
D.塑封會(huì)計(jì)憑證信息表
A.憑證影像及原始交易信息
B.電子憑證
C.圖片影像
D.雙錄資料
E.總賬、分戶賬、報(bào)表
F.電子登記簿
A.負(fù)責(zé)整理、裝訂、保管本機(jī)構(gòu)當(dāng)年形成的各類運(yùn)營(yíng)檔案,并填制《運(yùn)營(yíng)檔案保管登記簿》
B.負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)當(dāng)年形成的各類運(yùn)營(yíng)檔案的調(diào)閱工作
C.負(fù)責(zé)編排本機(jī)構(gòu)紙質(zhì)運(yùn)營(yíng)檔案的編號(hào),編制移交清冊(cè),與檔案管理部門辦理交接手續(xù)
D.其他與運(yùn)營(yíng)檔案有關(guān)的工作
E.負(fù)責(zé)已歸檔的紙質(zhì)運(yùn)營(yíng)檔案的保管、調(diào)閱工作
A、電子憑證
B、圖片影像
C、原始憑證
D、雙錄資料
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件