A.抄錄
B.復制
C.照相
D.帶走原件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.電信詐騙
B.非法集資
C.偽造變造金融票證
A.因遠程柜面設備相關責任人故意或自身疏忽，違反設備安全管理要求造成不良后果或導致風險案件
B.未妥善保管重要空白憑證，或對重要空白憑證進行仿冒、克隆等重大風險事件
C.未履行客戶身份識別職責，或涉嫌協(xié)助客戶仿冒進行業(yè)務辦理
D.其他未按照管理辦法執(zhí)行導致的違規(guī)事項
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動外設終端
C.現(xiàn)場審核人員使用的智能平板
D.攝像頭
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動外設終端
C.遠程坐席崗人員使用的電腦主機、顯示器、耳機
D.攝像頭
A.相片
B.工作證件復印件
C.身份證
D.車牌
E.車輛類型
A.委托同業(yè)押運
B.委托押運公司押運
C.分行自行押運
A.致電銀行客服
B.網(wǎng)銀
C.口袋銀行
D.ATM自助設備
A.憑密碼
B.憑指紋
C.由存款人本人辦理的憑身份證
D.由存款人本人辦理的憑本人預留印鑒
A.電話銀行
B.網(wǎng)上銀行
C.柜面轉賬功能
D.短信通
E.基金理財
F.三方存管
A、一般賬戶
B、基本賬戶
C、專用賬戶
D、原轉存賬戶
最新試題
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施