A.在1個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次（含）以上空頭、印鑒或支付密碼不符等違反支付結(jié)算紀(jì)律的
B.列入當(dāng)?shù)厝嗣胥y行黑名單或監(jiān)管機構(gòu)限制結(jié)算業(yè)務(wù)名單的
C.開戶行需對該賬戶各類支付業(yè)務(wù)進行監(jiān)管的
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A.《變更單位銀行賬戶申請書》
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件的原件
C.《法定代表人授權(quán)委托書》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件
E.三證合一營業(yè)執(zhí)照
A.現(xiàn)金存入
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.銀行匯票和銀行本票簽發(fā)
D.購買理財產(chǎn)品
E.歸還貸款
F.保證金劃轉(zhuǎn)等導(dǎo)致客戶賬戶資金減少的業(yè)務(wù)
A.工資、獎金收入
B.個人貸款轉(zhuǎn)存
C.稿費、演出費等勞務(wù)收入
D.債券、期貨、信托等投資的本金和收益
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
A.單位財務(wù)負(fù)責(zé)人代領(lǐng)方式
B.單位人員代領(lǐng)方式
C.銀行上門送卡方式
D.任意兩名客戶經(jīng)理上門送卡方式
A.《單位批量開卡盡職調(diào)查報告》
B.《批量開卡員工就職證明》（如需）
C.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件
E.開卡人有效身份證件復(fù)印件
F.《平安銀行單位借記卡批量開卡數(shù)據(jù)表》（電子版）
G.代理簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》
H.代理簽署《個人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書
A.對于境外機構(gòu)先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，需通知客戶經(jīng)理聯(lián)系境外機構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
B.境外機構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為三個月
C.對于境外機構(gòu)先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，運營人員需聯(lián)系境外機構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
D.境外機構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為六個月
A.客戶身份識別
B.大額交易報告
C.可疑交易報告
D.客戶身份資料
E.交易記錄保存
A.期限
B.利率
C.計息方法
D.利息
A.部分提前支取
B.本息續(xù)存
C.凍結(jié)
D.止付
E.不能銷單
A.客戶在AB端辦理客戶信息變更后，如主機晚間未正常同步至理財系統(tǒng)，可通過此交易進行客戶信息同步更新
B.客戶賬戶內(nèi)的理財產(chǎn)品全部贖回后，主機晚間會更新理財賬戶標(biāo)識。如客戶當(dāng)天贖回產(chǎn)品需進行銷卡，可通過此交易提前進行理財賬戶標(biāo)識的同步更新
C.接收客戶提交借記卡/存折、身份證件
D.交易不支持代辦，僅允許監(jiān)護人代理未成年人辦理。代理人不需進行聯(lián)網(wǎng)核查
E.支持實體I類戶、面核I類戶、實體II類戶
最新試題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)