A.姓名、性別、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、聯(lián)系地址、郵編；
B.姓名、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限、聯(lián)系電話；
C.姓名、性別、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和電子郵箱；
D.姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、常住地址和工作單位地址、職業(yè)信息；
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A.Ⅰ類戶存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、投資及消費均無限額控制，可以是無實體介質(zhì)的賬戶。
B.經(jīng)我*行柜面、自助設(shè)備加以我*行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的‖類戶，可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶資金入業(yè)務(wù)，配發(fā)實體介質(zhì)。
C.經(jīng)我*行柜面、自助設(shè)備加以我*行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的Ⅲ類戶，可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，配發(fā)實體介質(zhì)。
D.對于‖、Ⅲ類（二類、三類）戶，經(jīng)我*行工作人員按規(guī)定對存款人身份信息進一步核驗后，可以升級為Ⅰ類戶。
A.移動式、柜臺式
B.移動式、柜臺式、手持式
C.全自助式、半自助式
A.每日：9：00—19：00
B.工作日（周一至周五）：8：30—19：00
C.非工作日（周六、日）：9：00—19：00
D.國家法定節(jié)假日及特殊情況值班時間另行通知
A.個人銷戶
B.個人開戶
C.定活互轉(zhuǎn)
D.個人轉(zhuǎn)賬
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.臨時身份證
B.二代身份證
C.護照
D.戶口簿
A.開機密碼，不區(qū)分大小寫
B.自己設(shè)置的密碼，不區(qū)分大小寫
C.PS系統(tǒng)密碼，不區(qū)分大小寫
D.PS系統(tǒng)密碼，區(qū)分大小寫
A.大堂經(jīng)理
B.營業(yè)部經(jīng)理
C.理財經(jīng)理
D.柜員
A.大堂經(jīng)理
B.內(nèi)控合規(guī)主任
C.理財經(jīng)理
D.柜員
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料