A.黑名單類
B.禁止準入類
C.有條件準入類
D.重點關注類
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A.黑名單類
B.禁止準入類
C.有條件準入類
D.重點關注類
A.黑名單類
B.禁止準入類
C.有條件準入類
D.重點關注類
A.網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)主任
B.分行指定審批人
C.總行指定審批人
A.甲客戶臨柜打印近一年流水，用于貸款；
B.乙客戶臨柜存款美元6000元；
C.丙客戶到支行的保管箱存取物件；
D.丁客戶臨柜辦理境外匯款英鎊1000元；
A.護照
B.機動車駕駛證
C.社會保障卡
D.學生證
A.10000元、5000元
B.5000元、1000元
C.10000元、1000元
D.5000元、5000元
A.銀行匯票（或銀行本票等）的個人持票人因超過提示付款期限向出票行請求付款。
B.個人辦理外匯收付業(yè)務。
C.個人柜臺打印近半年流水。
D.個人持票人持用于支取現(xiàn)金的支票向我*行提示付款。
A.全部出資人
B.至少半數(shù)出資人
C.僅核查申請?zhí)崛‖F(xiàn)金的出資人
D.僅核查經(jīng)辦人
A.授權經(jīng)辦人辦理的，僅需核查經(jīng)辦人的居民身份證。
B.授權經(jīng)辦人辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責人的居民身份證。
C.法定代表人或單位負責人親自辦理的，可免核查法定代表人或單位負責人的居民身份證。
D.法定代表人或單位負責人親自辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責人等居民身份證。
A.僅需核查代理人的居民身份證；
B.僅需核查被代理人的居民身份證；
C.代理人和被代理人的居民身份證都需要聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如被代理人為未成年人，代理人為被代理人直系親屬，只核查代理人的居民身份證即可；
最新試題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機構(gòu)應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務