A.法人私章+財(cái)務(wù)專用章
B.法人私章
C.財(cái)務(wù)專用章
D.空白
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A.存款人可以在不同法人銀行開立多個(gè)基本存款賬戶；
B.同一銀行網(wǎng)點(diǎn)可以為存款人同時(shí)開立一般存款賬戶和基本存款賬戶
C.同一銀行網(wǎng)點(diǎn)不可以為存款人開立多個(gè)一般存款賬戶
D.同一個(gè)資金性質(zhì)證明文件，只能對應(yīng)開立一個(gè)專用存款賬戶
A.無管理客戶經(jīng)理的自然進(jìn)店客戶
B.對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的客戶
C.已在我*行開立多個(gè)一般賬戶的客戶
D.法人同時(shí)為A單位法人，且A單位已在我*行開立基本賬戶
A.我*行客戶經(jīng)理
B.我*行大堂經(jīng)理
C.開戶單位工作人員
D.代理開戶中介機(jī)構(gòu)工作人員
A.開立專用存款賬戶
B.開立一般存款賬戶
C.變更法人信息
D.重置存款人密碼
A.某有限公司開立的基本賬戶
B.某民辦企業(yè)開立的驗(yàn)資臨時(shí)賬戶
C.某單位客戶因貸款開立的一般賬戶
D.某單位客戶開立的定期存款賬戶
A.A類賬戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
B.D類賬戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
C.B類賬戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
A.1
B.2
C.3
D.4
A.總行財(cái)務(wù)企劃部
B.總行各業(yè)務(wù)管理部門
C.總行運(yùn)營管理部門
D.分行運(yùn)營管理部門
A.分行運(yùn)營管理部
B.總行集中作業(yè)部
C.總行運(yùn)營管理部
D.總行財(cái)務(wù)企劃部
A.分行運(yùn)營管理部
B.總行運(yùn)營管理部
C.總行集中作業(yè)中心
D.分行集中作業(yè)部
最新試題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途