判斷題同業(yè)投資類存放賬戶開戶,存款人與我*行簽署協(xié)議中明確無需預留印鑒的,可不提供預留印鑒卡片,相關開戶證實書等資料由開戶行留存保管,款項到期按協(xié)議要求劃款路徑劃回,開戶行保管的開戶證實書納入“610代保管開戶證實書”表外科目核算,表外科目按照存款金額核算。
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各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
題型:判斷題
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
題型:判斷題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
題型:判斷題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
題型:判斷題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識
題型:判斷題
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
題型:判斷題
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
題型:判斷題
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
題型:判斷題
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
題型:判斷題