單項選擇題根據(jù)銀企對賬管理辦法，B類客戶回簽率不得低于（）。

A.95%
B.90%
C.80%
D.70%


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3.單項選擇題總行對分行存放同業(yè)銀行結(jié)算賬戶開立、變更申請的批復(fù)到期日為（）。

A.批復(fù)發(fā)文后1個自然月
B.批復(fù)發(fā)文后30個工作日
C.批復(fù)發(fā)文后2個自然月
D.批復(fù)發(fā)文后60個工作日

4.多項選擇題對于存量個人高凈值客戶具有非居民標識的客戶，如客戶聲明為中國稅收居民的，應(yīng)要求客戶提供相應(yīng)的證明材料，包括但不限于以下（）。

A.外國人永久居留證
B.外國人永久居留身份證
C.在中國境內(nèi)習(xí)慣性居住的證明材料
D.在中國境內(nèi)實際居住滿一年的證明材料

6.多項選擇題存量個人高凈值客戶需滿足的條件是（）。

A.在中信銀行開立活期存款賬戶（不含定期存款賬戶、理財賬戶）
B.在中信銀行開立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財賬戶
C.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在300萬美元以上
D.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在100萬美元以上

7.多項選擇題柜臺在日常開卡業(yè)務(wù)及后續(xù)賬戶監(jiān)控中，應(yīng)采取（）方式來防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

A.熟知異常特征，嚴格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告
C.加強監(jiān)測，落實賬戶控制措施
D.強化宣傳，開展對客戶的風(fēng)險提示

9.多項選擇題以下符合“民族資金解凍返還善款”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙異常開卡特征的是（）。

A.開卡申請人多為中老年人，年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性，在極短時間內(nèi)，多人集中到柜臺申請開立銀行卡
C.柜臺開卡后，開卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團體發(fā)送的信息，到指定銀行辦理銀行卡，開通相應(yīng)功能

10.多項選擇題關(guān)于對賬單回收期限，以下說法正確的是（）。

A.電子對賬的余額對賬單回收期為一個月
B.郵遞對賬的余額對賬單回收期為兩個月
C.回收期內(nèi)如遇國慶、春節(jié)等長假的，回收期可延長5個工作日
D.上門對賬應(yīng)于當季度內(nèi)完成

最新試題

上門開戶服務(wù)，由經(jīng)營機構(gòu)負責(zé)人授權(quán)兩名在冊員工進行上門服務(wù)，兩名員工可以是（）。

題型：多項選擇題

<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型（取款機、存取款一體機、柜臺）、（）幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。

題型：多項選擇題

交接完成后，在保證業(yè)務(wù)正常開展的情況下，接交人應(yīng)于（）個工作日內(nèi)對移交人在崗期間的履職情況進行全面檢查。

題型：單項選擇題

各分支機構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對有權(quán)機關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進行形式審查，核實相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。

題型：單項選擇題

由分行運營管理部實施離崗檢查的崗位包括（）

題型：多項選擇題

在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的，2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務(wù)？（）

題型：多項選擇題

分行運營管理部每季度應(yīng)對不少于（）的轄屬機構(gòu)進行柜面業(yè)務(wù)印章檢查，全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機構(gòu)。

題型：單項選擇題

各行通過（）等渠道，對外付出人民幣現(xiàn)金時，均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。

題型：多項選擇題

對于低風(fēng)險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的，應(yīng)由（）審批后辦理延期

題型：單項選擇題

未經(jīng)銀行工作人員確認身份的Ⅱ類戶可以辦理（）業(yè)務(wù)。

題型：多項選擇題