A.95%
B.90%
C.80%
D.70%
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A.95%
B.90%
C.80%
D.70%
A.2
B.3
C.5
D.10
A.批復(fù)發(fā)文后1個自然月
B.批復(fù)發(fā)文后30個工作日
C.批復(fù)發(fā)文后2個自然月
D.批復(fù)發(fā)文后60個工作日
A.外國人永久居留證
B.外國人永久居留身份證
C.在中國境內(nèi)習(xí)慣性居住的證明材料
D.在中國境內(nèi)實際居住滿一年的證明材料
A.一百萬元人民幣
B.一百萬美元
C.三百萬元人民幣
D.三百萬美元
A.在中信銀行開立活期存款賬戶(不含定期存款賬戶、理財賬戶)
B.在中信銀行開立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財賬戶
C.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在300萬美元以上
D.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在100萬美元以上
A.熟知異常特征,嚴格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注,發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告
C.加強監(jiān)測,落實賬戶控制措施
D.強化宣傳,開展對客戶的風(fēng)險提示
A.境外組織
B.社會團體
C.非政府組織
D.其他組織
A.開卡申請人多為中老年人,年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性,在極短時間內(nèi),多人集中到柜臺申請開立銀行卡
C.柜臺開卡后,開卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團體發(fā)送的信息,到指定銀行辦理銀行卡,開通相應(yīng)功能
A.電子對賬的余額對賬單回收期為一個月
B.郵遞對賬的余額對賬單回收期為兩個月
C.回收期內(nèi)如遇國慶、春節(jié)等長假的,回收期可延長5個工作日
D.上門對賬應(yīng)于當季度內(nèi)完成
最新試題
上門開戶服務(wù),由經(jīng)營機構(gòu)負責(zé)人授權(quán)兩名在冊員工進行上門服務(wù),兩名員工可以是()。
<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型(取款機、存取款一體機、柜臺)、()幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。
交接完成后,在保證業(yè)務(wù)正常開展的情況下,接交人應(yīng)于()個工作日內(nèi)對移交人在崗期間的履職情況進行全面檢查。
各分支機構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前,應(yīng)對有權(quán)機關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進行形式審查,核實相關(guān)資料完整、合規(guī),有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員至少為()人。
由分行運營管理部實施離崗檢查的崗位包括()
在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的,2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務(wù)?()
分行運營管理部每季度應(yīng)對不少于()的轄屬機構(gòu)進行柜面業(yè)務(wù)印章檢查,全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機構(gòu)。
各行通過()等渠道,對外付出人民幣現(xiàn)金時,均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。
對于低風(fēng)險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的,應(yīng)由()審批后辦理延期
未經(jīng)銀行工作人員確認身份的Ⅱ類戶可以辦理()業(yè)務(wù)。