單項選擇題反洗錢管理要求，交易發(fā)生網(wǎng)點應(yīng)在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A.1個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5個工作日內(nèi)
D.7個工作日內(nèi)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題反洗錢管理規(guī)則中，個人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點分別為（）。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、交易賬戶的開戶網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點
B.交易賬戶的開戶網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點
C.交易賬戶的開戶網(wǎng)點、交易賬戶的開戶網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點

2.單項選擇題負(fù)責(zé)電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄、甄別和報告的是（）。

A.總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
B.各一級（直屬）分行、各一級分行營業(yè)部和各二級分行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
C.各級行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網(wǎng)點專（兼）職電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢人員

3.單項選擇題電子銀行業(yè)務(wù)制度的正式發(fā)布途徑不包括（）。

A.電子銀行園地
B.網(wǎng)訊
C.notes郵件
D.公文系統(tǒng)

4.單項選擇題為企業(yè)（買方）與企業(yè)（賣方）提供在線交易服務(wù)的特約單位稱為（）。

A.B2C特約單位
B.B2B特約單位
C.C2B特約單位
D.C2C特約單位

5.單項選擇題收款業(yè)務(wù)批量扣個人中，繳費客戶采用集中授權(quán)方式授權(quán)的，應(yīng)向向收費單位提交（）和身份證件復(fù)印件。

A.《劃款授權(quán)書》
B.《個人劃款授權(quán)書》
C.《劃款授權(quán)和承諾書》
D.《電子銀行客戶授權(quán)書》

6.單項選擇題收款業(yè)務(wù)批量扣個人中，個人繳費客戶撤銷繳費賬戶，可在線終止委托繳費協(xié)議，或者向當(dāng)?shù)貭I業(yè)網(wǎng)點提交（）。

A.《劃款授權(quán)書》
B.《個人劃款授權(quán)書》
C.《劃款授權(quán)和承諾書》
D.《終止授權(quán)通知書》

7.單項選擇題收款業(yè)務(wù)批量扣個人中，繳費客戶采用柜面簽署授權(quán)書方式授權(quán)的，應(yīng)向工商銀行提供（）。

A.《終止劃款授權(quán)通知書》
B.《個人劃款授權(quán)書》
C.《劃款授權(quán)和承諾書》
D.《電子銀行客戶授權(quán)書》

8.單項選擇題電子銀行口令卡訂購工作一般（）進(jìn)行一次。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

9.單項選擇題電子銀行口令卡由總行統(tǒng)一設(shè)計，指定廠商生產(chǎn)，并由（）向總行指定的廠商購置。

A.一級分行和直屬分行
B.二級分行
C.支行
D.營業(yè)網(wǎng)點

10.單項選擇題每次使用電子銀行口令卡輸入的密碼（）。

A.具有固定性和不可預(yù)知性
B.具有動態(tài)變化性和可預(yù)知性
C.具有動態(tài)變化性和不可預(yù)知性
D.具有固定性和可預(yù)知性

最新試題

工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是（）。

題型：單項選擇題

客戶可以通過手機(jī)銀行（WAP）的（）功能自助指定或修改默認(rèn)賬戶。

題型：單項選擇題

客戶通過手機(jī)銀行（WAP）信用卡還款功能不可以對本人信用卡進(jìn)行（）。

題型：單項選擇題

個人網(wǎng)上銀行U盾客戶自助注冊WAP手機(jī)銀行后，將成為（）。

題型：單項選擇題

手機(jī)銀行（WAP）客戶的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過驗證，將被臨時凍結(jié)手機(jī)銀行（WAP）交易資格，次日自動解除凍結(jié)。

題型：單項選擇題

B2C特約單位是為個人買方與（）提供在線交易服務(wù)的特約單位。

題型：單項選擇題

企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實現(xiàn)內(nèi)部財務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進(jìn)行交易管理和賬戶管理。

題型：單項選擇題

客戶可通過手機(jī)銀行（WAP）的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢、交易明細(xì)查詢、（）和信用卡還款。

題型：單項選擇題

以下不屬于工行手機(jī)銀行（WAP）功能的有（）。

題型：單項選擇題

手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù)，依托移動通訊網(wǎng)絡(luò)，為手機(jī)客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費付款、消費支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機(jī)銀行（WAP）功能，哪種說法是不正確的？（）

題型：單項選擇題