多項(xiàng)選擇題各網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，因網(wǎng)絡(luò)故障等原因不能正常進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的，應(yīng)采取應(yīng)急處置措施，以下說法正確的有（）

A.不能以接口方式進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，可改為采用非接口方式
B.發(fā)生故障的網(wǎng)點(diǎn)委托能夠正常進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的其他網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.發(fā)生故障的網(wǎng)點(diǎn)無法采用以上方式進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的，如客戶出示的是第二代居民身份證，各網(wǎng)點(diǎn)可使用第二代身份證識(shí)別儀進(jìn)行鑒別，如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件，可繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.各網(wǎng)點(diǎn)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)難以確定客戶出示的居民身份證真?zhèn)蔚?，可要求客戶出示居民戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證等其他有效證件。如經(jīng)佐證相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件，應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，可繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題代理人因合理理由無法提供被代理人的有效身份證件或者身份證明文件，辦理人民幣單筆1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的存取款業(yè)務(wù)時(shí)，以下操作正確的是（）

A.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)查詢比對(duì)行內(nèi)系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)客戶的信息
B.審核代理人身份證件真?zhèn)?，并按?guī)定留存其復(fù)印件、影印件或電子合成信息
C.聯(lián)網(wǎng)核查代理人及被代理人公民身份信息，并建立代理人客戶號(hào)，錄入代理業(yè)務(wù)信息
D.代理人在相關(guān)業(yè)務(wù)憑證上注明代理事由，以及無法提供被代理人的有效身份證件或者身份證明文件的合理理由，并簽名確認(rèn)

2.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》中對(duì)客戶身份識(shí)別制度的禁止性規(guī)定內(nèi)容為（）

A.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)
B.不得與身份不明的客戶進(jìn)行交易
C.不得為客戶開立匿名或假名賬戶
D.不得為形跡可疑的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)

3.多項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)以下（）行為的，應(yīng)按照要求及時(shí)報(bào)告

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑行為的

4.多項(xiàng)選擇題小額支付系統(tǒng)銀行本票業(yè)務(wù)中，持票人提交的銀行本票存在下列哪些情形時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)可拒絕受理（）

A.單位持票人不在開戶
B.銀行本票專用章上或票面上未記載銀行機(jī)構(gòu)代碼
C.出票日期使用小寫填寫
D.因票面污損導(dǎo)致必須記載事項(xiàng)無法辨認(rèn)

5.多項(xiàng)選擇題目前可簽發(fā)的銀行本票有（）

A.定額本票
B.不定額本票
C.現(xiàn)金本票
D.轉(zhuǎn)賬本票

6.多項(xiàng)選擇題辦理小額支付系統(tǒng)銀行本票業(yè)務(wù)時(shí)，代理付款行審查的事項(xiàng)包括但不限于（）

A.銀行本票專用章是否啟用12位銀行機(jī)構(gòu)代碼
B.銀行本票正面記載密押，密押未更改
C.單位持票人在開戶
D.個(gè)人持票人身份證件真實(shí)有效

7.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于出票人的說法正確的有（）

A.銀行匯票的出票人，為經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)辦理銀行匯票業(yè)務(wù)的銀行。
B.銀行本票的出票人，為經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)辦理銀行本票業(yè)務(wù)的銀行

8.多項(xiàng)選擇題以下（）須由失票人憑人民法院的停止支付通知書向出票銀行辦理掛失止付

A.城商行匯票
B.華東三省一市匯票
C.小額支付系統(tǒng)本票
D.同城票交本票

9.多項(xiàng)選擇題以下（）可由失票人直接至出票銀行辦理掛失止付

A.城商行匯票
B.華東三省一市匯票
C.小額支付系統(tǒng)本票
D.同城票交本票

10.多項(xiàng)選擇題掛失止付時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫掛失止付通知書并簽章，掛失止付通知書應(yīng)當(dāng)記載下列（）事項(xiàng)，欠缺以上記載事項(xiàng)之一的，銀行不予受理

A.票據(jù)喪失的時(shí)間和事由
B.掛失止付人的名稱、營業(yè)場所或者住所以及聯(lián)系方法
C.票據(jù)種類、號(hào)碼、金額、出票日期、付款日期
D.付款人名稱、收款人名稱