A.執(zhí)行、交割和流程管理
B.外部欺詐
C.內(nèi)部欺詐類
D.客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動
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你可能感興趣的試題
A.風(fēng)險信號與風(fēng)險因素之間是精確的一一對應(yīng)關(guān)系
B.一個好的風(fēng)險信號表明風(fēng)險因素一定存在
C.風(fēng)險因素是指風(fēng)險信號表現(xiàn)出來的某些違反常態(tài)、常規(guī)、制度的行為或現(xiàn)象
D.風(fēng)險信號的重要性體現(xiàn)在它對風(fēng)險事件發(fā)生的預(yù)示作用
A.業(yè)務(wù)管理部門
B.風(fēng)險管理部門
C.風(fēng)險管理委員會
D.RCSA主辦業(yè)務(wù)部門
A.剩余風(fēng)險
B.固有風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.國家風(fēng)險
A.報送說明
B.識別事由
C.事由說明
D.其他品種流程
A.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
B.①③④⑤⑨
C.②④⑥⑧⑨
D.③④⑤⑦⑧
A.風(fēng)險管理部門
B.運(yùn)營管理部
C.個人金融部
D.公司業(yè)務(wù)部
A.風(fēng)險管理部門
B.評估小組
C.評估人員
D.RCSA主辦業(yè)務(wù)部門
A.風(fēng)險管理部門
B.業(yè)務(wù)主管部門
C.風(fēng)險管理委員會
D.行長
A.控制意見
B.優(yōu)化方案
C.控制措施
D.控制來源
A.周
B.旬
C.月
D.季
最新試題
風(fēng)險管理部門審核《操作風(fēng)險信號報告單》，應(yīng)當(dāng)注意哪些重點(diǎn)。（）
ATM業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險因素有（）。
柜員行為管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險因素有（）。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險因素包括（）。
下列類別風(fēng)險的控制要點(diǎn)描述正確的有（）。
網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險因素有（）。
RCSA實(shí)施前，要對全體參與人員進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括（）。
以下可以作為RCSA實(shí)施過程中對固有風(fēng)險和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來源的有（）。
操作風(fēng)險點(diǎn)是操作風(fēng)險識別的重要成果，操作風(fēng)險點(diǎn)必須符合標(biāo)準(zhǔn)并持續(xù)更新，下面對操作風(fēng)險點(diǎn)名稱的表述正確的有（）。
關(guān)于信用卡欺詐檢查要點(diǎn)，說法正確的是（）。