A.客戶或其交易對(duì)手如為外國政要，則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高
B.客戶開立的賬戶數(shù)量明顯超過其日常生活或業(yè)務(wù)經(jīng)營需求，或客戶頻繁開銷戶，或客戶開戶后短期頻繁使用后停止使用，則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高
C.如客戶資金有大量的非經(jīng)常性收入，且與客戶身份不符，則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高
D.客戶頻繁使用現(xiàn)金交易，或頻繁要求使用鈔不離柜的現(xiàn)金交易，則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高
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A.各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)（以上各項(xiàng)不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
B.各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)（以上各項(xiàng)不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
C.在具備嚴(yán)格信息披露監(jiān)管要求的國家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司
D.當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)確定為低風(fēng)險(xiǎn)的客戶
A.列入國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
B.列入司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
C.列入聯(lián)合國安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
D.列入國際組織或有關(guān)外國政府制裁名單的客戶
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.法律風(fēng)險(xiǎn)
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
A.審慎分類
B.差別管理
C.適時(shí)調(diào)整
D.嚴(yán)格保密
A.1元/筆
B.2元/筆
C.3元/筆
D.協(xié)議定價(jià)
A.交易金額的0.5%，最低2元
B.交易金額的0.5%，最高100元
C.交易金額的1%，最高100元
D.交易金額的1%，最低2元
A.100元/月/戶
B.200元/月/戶
C.300元/月/戶
D.協(xié)議定價(jià)
A.賬戶收支控制100元/月/戶
B.賬戶支出限額管理100元/月/戶
C.協(xié)議定價(jià)
D.賬戶支出限額管理200元/月/戶
A.長期定點(diǎn)上門送單收單按100元/月收費(fèi)
B.臨時(shí)上門送單收單按20元/次收費(fèi)
C.對(duì)賬按100元/月收費(fèi)
D.協(xié)議定價(jià)
A.電子回單柜服務(wù)300元/年/戶
B.電子回單箱磁卡/IC卡工本費(fèi)10元/張
C.電子回單柜服務(wù)100元/年
D.電子回單箱磁卡/IC卡工本費(fèi)8元/張
最新試題
K寶證書暫不收工本費(fèi)。
運(yùn)營主管或運(yùn)營主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對(duì)日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。
系統(tǒng)自動(dòng)核驗(yàn)未通過的，驗(yàn)印操作員可通過電子驗(yàn)印系統(tǒng)采取折角比對(duì)或手工方式等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗(yàn)。實(shí)物憑證通過人工輔助方式核驗(yàn)的，需換人復(fù)核，并在實(shí)物憑證上雙人簽章。
對(duì)于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
非對(duì)外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運(yùn)營管理部門同意后方可簽到，并且在運(yùn)營主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)的使用應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
存款人申請(qǐng)開立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實(shí)物繳存主出納，由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)柜或金庫保管。