A.在條件許可的情況下，應(yīng)向商戶所在地的工商管理部門、征信機(jī)構(gòu)或目標(biāo)商戶的開(kāi)戶行等進(jìn)行資信狀況調(diào)查
B.審查商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）是否已被列入中國(guó)銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
C.對(duì)商戶的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，認(rèn)真核實(shí)商戶基本情況、資信記錄、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況等信息，如實(shí)填寫《商戶信息調(diào)查表》
D.審核客戶提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)，原件與復(fù)印件是否一致
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A.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶的有效身份證件
B.核對(duì)客戶在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立賬戶
C.刷卡或刷存折，系統(tǒng)讀取賬戶信息并核對(duì)相關(guān)信息的一致性
D.校驗(yàn)通過(guò)后，客戶通過(guò)密碼鍵盤輸入賬戶支付密碼，系統(tǒng)校驗(yàn)賬戶支付密碼及磁道信息
A.打印金穗借記卡（個(gè)人卡）申請(qǐng)表
B.客戶提供的有效身份證件是否在有效期內(nèi)
C.原件與復(fù)印件是否一致
D.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)持卡人的有效身份證件
A.年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證
B.貸款卡原件未經(jīng)年審
C.貼現(xiàn)申請(qǐng)人在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時(shí)存款賬戶
D.了解借款人的實(shí)際控制人和借款的實(shí)際受益人
A.出票人在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時(shí)存款賬戶
B.通過(guò)有關(guān)部門了解擔(dān)保人情況
C.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)客戶有效身份證件進(jìn)行核對(duì)
D.通過(guò)有關(guān)部門了解借款人的實(shí)際控制人和借款的實(shí)際受益人的情
A.客戶信用等級(jí)為A級(jí)以上
B.在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立存款賬戶或結(jié)算賬戶
C.不具有真實(shí)的貿(mào)易背景
D.具有外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)
A.基本信息
B.財(cái)務(wù)信息
C.主要管理人員
D.主要管理人員收入信息
A.直接調(diào)查方式
B.間接調(diào)查方式
C.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
D.網(wǎng)絡(luò)調(diào)查
A.審核借款主體是否具備法人資格，是否為不具備法人資格的企業(yè)集團(tuán)
B.審核法定代表人有效身份證件或授權(quán)委托書記載的姓名，是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的記載相符，是否在有效期內(nèi)
C.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)法定代表人、授權(quán)委托人的身份證件進(jìn)行查詢核對(duì)
D.通過(guò)人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)，查詢是否存在不良信用記錄
A.開(kāi)戶日期
B.終止日期
C.賬號(hào)
D.限額
A.戶名
B.號(hào)碼
C.核定幣種
D.限額
最新試題
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)可以隨時(shí)變更。
系統(tǒng)自動(dòng)核驗(yàn)未通過(guò)的，驗(yàn)印操作員可通過(guò)電子驗(yàn)印系統(tǒng)采取折角比對(duì)或手工方式等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗(yàn)。實(shí)物憑證通過(guò)人工輔助方式核驗(yàn)的，需換人復(fù)核，并在實(shí)物憑證上雙人簽章。
按照總行集中作業(yè)平臺(tái)的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺(tái)內(nèi)辦理個(gè)人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開(kāi)放第（）、（）位交易掩碼。
存款人申請(qǐng)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過(guò)現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；未設(shè)金庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫(kù)。
只開(kāi)放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運(yùn)營(yíng)主管等），不納入柜員管理范疇。
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯(cuò)賬應(yīng)由（）或（）進(jìn)行掛賬。
K寶證書暫不收工本費(fèi)。
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。