多項(xiàng)選擇題下列需經(jīng)外匯局核準(zhǔn)的個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)（）。

A.境內(nèi)個(gè)人額度內(nèi)結(jié)匯、購匯
B.境外個(gè)人結(jié)匯購房
C.境外個(gè)人出售境內(nèi)商品房所得人民幣購匯匯出
D.境內(nèi)個(gè)人對外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的；


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1.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)支付理賠款，需向銀行提供資料（）。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.進(jìn)出口合同
C.正本保險(xiǎn)單據(jù)
D.外匯局核準(zhǔn)件

2.多項(xiàng)選擇題銀行受理代理出口項(xiàng)下資金劃轉(zhuǎn)時(shí)，銀行需審核代理方提供的如下資料（）

A.外匯局核準(zhǔn)件
B.正本代理協(xié)議
C.出口合同
D.有效憑證和商業(yè)單據(jù)蓋有海關(guān)驗(yàn)訖章的出口收匯核銷單

3.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢和反恐融資的有關(guān)規(guī)定，采取哪些有效措施，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易的具體情況。（）

A.了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.了解實(shí)際控制客戶的自然人
C.了解交易的實(shí)際受益人
D.妥善保存客戶身份資料和交易記錄

4.多項(xiàng)選擇題銀行為個(gè)人開立外匯賬戶，應(yīng)區(qū)分（）和（）。

A.境內(nèi)個(gè)人
B.外幣結(jié)算賬戶
C.境外個(gè)人
D.外匯儲(chǔ)蓄賬戶

5.多項(xiàng)選擇題境外個(gè)人是指持（）以及港澳臺(tái)同胞。

A.護(hù)照
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.臺(tái)灣居民來往大陸通行證的外國公民
D.包括無國籍人

6.多項(xiàng)選擇題個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶的收支范圍為（）賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)。

A.非經(jīng)營性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲(chǔ)蓄
C.本人或與同事之間同一主體類別的外匯儲(chǔ)蓄
D.經(jīng)營性外匯收付

7.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將下列（）交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）。

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符
D.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符

8.多項(xiàng)選擇題某單位5月6日發(fā)生（）業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦銀行應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告為大額交易（）。

A.向境外客戶匯款52萬美元
B.外幣現(xiàn)鈔1萬美元結(jié)匯
C.定期存款200萬美元到期本息轉(zhuǎn)存同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
D.將50萬美元轉(zhuǎn)入法院

9.多項(xiàng)選擇題關(guān)于遠(yuǎn)期售匯展期，以下說法正確的是（）。

A.應(yīng)以正值計(jì)入遠(yuǎn)期售匯簽約，再記錄一筆新的遠(yuǎn)期售匯簽約
B.應(yīng)以負(fù)值計(jì)入遠(yuǎn)期售匯簽約，再記錄一筆新的遠(yuǎn)期售匯簽約
C.在單獨(dú)統(tǒng)計(jì)遠(yuǎn)期展期的欄目，應(yīng)以正值計(jì)入遠(yuǎn)期售匯展期
D.在單獨(dú)統(tǒng)計(jì)遠(yuǎn)期展期的欄目，應(yīng)以負(fù)值計(jì)入遠(yuǎn)期售匯展期

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于遠(yuǎn)期結(jié)匯展期，以下說法正確的是（）。

A.應(yīng)以負(fù)值計(jì)入遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約，再記錄一筆新的遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約
B.應(yīng)以正值計(jì)入遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約，再記錄一筆新的遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約
C.在單獨(dú)統(tǒng)計(jì)遠(yuǎn)期展期的欄目，應(yīng)以正值計(jì)入遠(yuǎn)期結(jié)匯展期
D.在單獨(dú)統(tǒng)計(jì)遠(yuǎn)期展期的欄目，應(yīng)以負(fù)值計(jì)入遠(yuǎn)期結(jié)匯展期

最新試題

單位在銀行開立賬戶時(shí)，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺(tái)查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。

題型：判斷題

表外賬戶按其使用特性可分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

電子驗(yàn)印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)印，也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實(shí)物憑證進(jìn)行驗(yàn)印。

題型：判斷題

ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。

題型：判斷題

若同一賬戶電子驗(yàn)印通過率較低，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。

題型：判斷題

只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運(yùn)營主管等），不納入柜員管理范疇。

題型：判斷題

柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認(rèn)。

題型：多項(xiàng)選擇題

非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運(yùn)營管理部門同意后方可簽到，并且在運(yùn)營主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。

題型：判斷題

對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，采取相關(guān)措施配合人民銀行對相關(guān)單位及個(gè)人進(jìn)行處理。

題型：判斷題

支行對轄屬網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)收費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，防止（）行為。

題型：多項(xiàng)選擇題