多項(xiàng)選擇題列關(guān)于恐怖融資行為的描述，正確的有（）

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)


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1.多項(xiàng)選擇題客戶交易記錄包括（）

A.分戶帳
B.業(yè)務(wù)憑證
C.合同
D.報(bào)表

2.多項(xiàng)選擇題下列可以由他人攜帶雙方身份證件原件辦理的業(yè)務(wù)有（）

A.口頭掛失
B.書面正式掛失
C.掛失銷卡
D.開(kāi)立整整存單

3.多項(xiàng)選擇題下列可以掛失的憑證是（）

A.整整存單
B.拆遷存折
C.國(guó)債存單
D.個(gè)人時(shí)段存款證明書

4.多項(xiàng)選擇題開(kāi)“摯愛(ài)存單”的期限可選擇（）

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.二年

5.多項(xiàng)選擇題鑫薪卡專享理財(cái)購(gòu)買渠道為（）

A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.手機(jī)銀行
D.電話銀行

7.多項(xiàng)選擇題消費(fèi)者不得（）銀行個(gè)人結(jié)算賬戶

A.遺失
B.出租
C.轉(zhuǎn)借
D.注銷

8.多項(xiàng)選擇題銀行消費(fèi)者有權(quán)獲知自己儲(chǔ)蓄存款的（）

A.種類
B.利率
C.計(jì)息方式
D.結(jié)息方式

9.多項(xiàng)選擇題對(duì)于人民幣個(gè)人賬戶，下列屬于銀行免費(fèi)服務(wù)的有（）

A.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)和銷戶手續(xù)費(fèi)
B.跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、電子匯劃費(fèi)
C.以電子方式提供12個(gè)月內(nèi)（含）銀行對(duì)賬單的收費(fèi)
D.已簽約開(kāi)立的代發(fā)工資賬戶的年費(fèi)和賬戶管理費(fèi)

10.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，做好以下工作（）

A.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)
B.指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D.對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力