單項選擇題外匯指定銀行應當審核境內機構或個人提交的由主管稅務機關簽章的《稅務證明》以及國家規(guī)定的其他有效單證，并在《稅務證明》原件上簽注支付金額日期后加蓋業(yè)務印章，留存原件（）年備查。

A.1
B.2
C.3
D.5


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1.單項選擇題境內機構應當通過（）外匯賬戶辦理捐贈外匯收支。

A.資本金
B.貸款
C.外債
D.捐贈

2.多項選擇題外匯業(yè)務管理中所稱的直系親屬關系證明指（）。

A.戶口簿
B.結婚證
C.街道辦事處等政府基層組織出具的有效親屬關系證明
D.公安部門出具的有效親屬關系證明

3.多項選擇題銀行為個人辦理結售匯業(yè)務時，應當按照（）流程辦理。

A.通過個人結售匯系統(tǒng)查詢個人結售匯情況
B.按規(guī)定審核個人提供的證明材料
C.在個人結售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結售匯業(yè)務數(shù)據(jù)
D.通過個人結售匯系統(tǒng)打印“結匯/購匯通知單”，作為會計憑證留存?zhèn)洳?/p>

4.多項選擇題下列關于單位存款證明，表述錯誤的有（）。

A.客戶辦理單位存款證明業(yè)務應填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請書》，加蓋單位公章。
B.運營主管審核無誤后在存款證明申請書上簽字。
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明（副本）》同《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請書》第一聯(lián)作為當日批量傳票一并保管裝訂。
D.存款單位同一賬戶內容只能申請開具一份單位存款證明

5.多項選擇題以下哪些交易需要向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送反洗錢大額交易（）。

A.老王在海外務工時傷殘，今天收到海外公司10萬美元的傷殘賠償金匯款。
B.老王將放在箱底的9000美元現(xiàn)金，拿到農(nóng)行結匯。
C.某外貿(mào)公司3個月前出口了一批價值為20萬美元的服裝，結算方式為TT電匯，今天收到了19.5萬美元貨款。
D.老王今天在中信銀行辦理2筆金額分別為5000美元的西聯(lián)匯款，分別匯給他在美國留學的兒子和在澳大利亞生活的妻子。

6.多項選擇題金融機構建立和實施客戶身份識別制度的要求有（）

A.客戶身份信息發(fā)生變化時，應當及時予以更新
B.了解客戶的交易目的和交易性質，有效識別交易的受益人
C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份
D.保證有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息

7.多項選擇題人民幣跨境收支應當具有（）的交易基礎。

A.真實
B.國內貿(mào)易
C.有效
D.合法

8.多項選擇題以下貿(mào)易方式哪些是可以對外售付匯的貿(mào)易方式？（）

A.0615進料對口
B.0715進料非對口
C.0110一般貿(mào)易
D.0654進料深加工

9.多項選擇題下列屬于個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性外匯收支的有（）。

A.境內個人購匯用于出境旅游
B.個人對外貿(mào)易經(jīng)營者對外貿(mào)易購付匯、收結匯
C.出國留學費用的購付匯
D.個人境外投資收益的收結匯

10.多項選擇題《個人外匯管理辦法》中所指境內個人的有效身份證件包括（）

A.中華人民共和國居民身份證
B.公安局簽發(fā)的駕駛執(zhí)照
C.軍人身份證件
D.武裝警察身份證件