多項選擇題外匯局規(guī)定的個人分拆結(jié)售匯的行為特征主要有以下哪些方面？（）

A、境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結(jié)匯。
B、5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)。
C、5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構(gòu)的人民幣賬戶。
D、個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。


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1.多項選擇題大額支付系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)來賬監(jiān)控要監(jiān)控哪些隊列？（）

A、往賬錯誤回執(zhí)狀態(tài)查詢
B、未處理急報查詢
C、未處理普通報查詢
D、未授權(quán)報文查詢

2.單項選擇題借記卡正式掛失撤銷的交易碼是（）。

A、37370
B、37371
C、37372
D、37374

3.多項選擇題核心銀行系統(tǒng)中，針對賬戶的查詢交易有（）。

A、440
B、400
C、450
D、60460

5.單項選擇題證明類產(chǎn)品是我中國銀行為公司客戶提供的信息證明函件，下列哪項不屬于證明類產(chǎn)品（）。

A、銀行詢證函
B、單位客戶開戶證明與驗資證明
C、存款證明
D、單位客戶結(jié)算資信證明

6.多項選擇題暫付暫收款項審批流程包括（）。

A、一般審批流程
B、會簽審批流程
C、特殊審批流程
D、常規(guī)審批流程

7.單項選擇題中銀理財貴賓卡審批資料應(yīng)集中由（）負責保管。

A、網(wǎng)點指定專人
B、網(wǎng)點主任
C、各二級分支行個人金融部專人

8.單項選擇題長期不動戶管理部門應(yīng)設(shè)立（），及時登記長期不動戶變動情況，定期核對。

A、長期不動戶清單
B、長期不動戶登記薄
C、長期不動戶手工帳
D、長期不動戶變動表

9.多項選擇題關(guān)于外幣現(xiàn)金兌換，以下說法正確的是（）。

A、如需錄入結(jié)售匯系統(tǒng)，先要登陸系統(tǒng)，檢查客戶外匯管理信息。如顯示個人結(jié)匯以及境內(nèi)個人購匯沒有超過等值5萬美元/人/年，則允許辦理。
B、如顯示個人結(jié)匯以及境內(nèi)個人購匯超過等值5萬美元/人/年，應(yīng)要求個人提供相關(guān)證明材料，如證明材料完備，則同意個人辦理上述業(yè)務(wù)；如證明材料缺失，則不允許辦理上述業(yè)務(wù)。
C、每人每天購匯提鈔不超過10000美元，否則要求客戶去外管局審批。
D、每人每天現(xiàn)鈔結(jié)匯不超過5000美元，否則要求客戶提供相關(guān)證明材料。

10.單項選擇題暫付暫收款項會簽審批流程適用于（）。

A、特殊類暫付款項掛賬和暫收款項銷賬
B、常規(guī)類暫付款項掛賬和暫收款項銷賬
C、特殊類暫收款項掛賬和暫付款項銷賬
D、常規(guī)類暫收款項掛賬和暫付款項銷賬