A.ABC GIFT COMPANY
B.ABC TOY COMPANY
C.ABC SECURITIES
D.ABC INVESTMENT COMPANY
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A.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機(jī)構(gòu)。境外同一個人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上(含,下同)不同個人,收款人分別結(jié)匯。
B.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔;或者5個以上個人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn),每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
C.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯;或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后,將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶。
D.其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個人分拆結(jié)售匯行為。
A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣現(xiàn)匯
C.信用卡
D.旅行支票
A.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
B.境外個人購匯
C.境外個人房產(chǎn)購匯
D.單筆不滿等值100美元(含)的結(jié)售匯
A.購匯
B.結(jié)匯
C.存款
D.取現(xiàn)
A.居民身份證
B.戶口簿
C.社會保障卡
D.機(jī)動車駕駛證
A.密碼
B.憑證
C.賬戶
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點(diǎn)監(jiān)控報告
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點(diǎn)監(jiān)控報告
A.10萬
B.50萬
C.100萬
A.400查詢新存折號
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號輸入500交易“新憑證號碼”相關(guān)欄位
C.客戶驗(yàn)密后提交通過
D.實(shí)物憑證號和查詢出的憑證號是否符合遷移規(guī)則
最新試題
個人理財產(chǎn)品各項(xiàng)交易原則上需本人辦理。如需代辦,代辦人須持()到中銀行指定網(wǎng)點(diǎn)并準(zhǔn)確提供代辦交易有關(guān)信息后辦理。
存款證明一份正本最多打?。ǎ┐婵钚畔?。
經(jīng)辦人員在協(xié)助辦理查詢個人存款業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)核實(shí)()。
以下對企業(yè)網(wǎng)銀“主動通知服務(wù)”內(nèi)容描述正確的是()。
順延贖回因巨額贖回等原因,當(dāng)日的贖回申請不能或不能全部被滿足,贖回申請延續(xù)到后續(xù)工作日繼續(xù)有效。
結(jié)匯客戶將手中閑置的(),通過銀行網(wǎng)點(diǎn)兌換成()。
“快信通”服務(wù)的短信均由中銀行短信平臺發(fā)送,()是全國唯一短信交易發(fā)送和接收號碼。
組合銀行產(chǎn)品
隨著歐元的誕生,國際貨幣體系的格局已逐步呈三足鼎立態(tài)勢,這些主要貨幣是()。
境內(nèi)個人購匯只憑身份證辦理的業(yè)務(wù)為()。