多項(xiàng)選擇題翠翠是一位境內(nèi)個人，今天她來中銀行辦理四筆外匯儲蓄賬戶內(nèi)資金的匯出匯款業(yè)務(wù)，金額均為5000美元，收款人分別如下。在這四筆業(yè)務(wù)中，中銀行不得受理（）。

A.ABC GIFT COMPANY
B.ABC TOY COMPANY
C.ABC SECURITIES
D.ABC INVESTMENT COMPANY


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1.多項(xiàng)選擇題下列哪些具有個人分拆結(jié)售匯行為特征（）。

A.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機(jī)構(gòu)。境外同一個人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結(jié)匯。
B.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
C.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶。
D.其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個人分拆結(jié)售匯行為。

2.多項(xiàng)選擇題境外個人未用完的人民幣指（）。

A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣現(xiàn)匯
C.信用卡
D.旅行支票

3.多項(xiàng)選擇題外匯局的個人結(jié)售匯系統(tǒng)無需錄入系統(tǒng)（）。

A.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
B.境外個人購匯
C.境外個人房產(chǎn)購匯
D.單筆不滿等值100美元（含）的結(jié)售匯

5.單項(xiàng)選擇題居住在國內(nèi)18歲以上中國公民的實(shí)名制證件是（）。

A.居民身份證
B.戶口簿
C.社會保障卡
D.機(jī)動車駕駛證

6.單項(xiàng)選擇題凍結(jié)是針對（）而言的。

A.密碼
B.憑證
C.賬戶

7.單項(xiàng)選擇題當(dāng)客戶的金融交易達(dá)到一定金額時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點(diǎn)監(jiān)控報告

10.單項(xiàng)選擇題為了避免操作風(fēng)險的發(fā)生，500-8（補(bǔ)打存折扉頁）交易流程調(diào)整后，系統(tǒng)操作第一步為（）。

A.400查詢新存折號
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號輸入500交易“新憑證號碼”相關(guān)欄位
C.客戶驗(yàn)密后提交通過
D.實(shí)物憑證號和查詢出的憑證號是否符合遷移規(guī)則