A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
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A.工資和資金
B.社會(huì)保障基金和住房基金
C.驗(yàn)資和增資
A.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期
B.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期的第二個(gè)工作日
C.人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
A.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
C.民辦非企業(yè)登記證書
D.個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
A.登記拒絕記錄
B.上報(bào)重要事項(xiàng)報(bào)告
C.以上都是
A.控股股東
B.全體出資人
C.受益所有人
D.存款人
A.不配合客戶身份識(shí)別；對(duì)單位及個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶拒絕出示的
B.有組織同時(shí)或者分批開立賬戶的；開戶理由不合理
C.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符；有明顯理由懷疑開立賬戶存在倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)的
D.其他開戶行有足夠理由認(rèn)為異常的情形
E.以上都是
A.只能開立一個(gè)
B.至多開立兩個(gè)
C.可以開立多個(gè)
D.以上都是
A.已開立銀行結(jié)算賬戶清單
B.原基本存款賬戶銷戶申請(qǐng)書
C.原基本存款賬戶開戶申請(qǐng)書
D.以上都是
A.異地借款的單位客戶，在異地開立一般存款賬戶的，出具其在異地開戶行取得貸款的授信合同原件
B.因經(jīng)營(yíng)需要在異地辦理收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出的單位客戶，在異地開立專用存款賬戶的，出具隸屬單位的證明原件
C.以上都是
A.只付不收
B.可收可付
C.不收不付
D.只收不付
最新試題
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰