判斷題金融機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況考慮各項(xiàng)參考因素后,采用一定的方法對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)評(píng)估結(jié)果,對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分。評(píng)估方法分為定性和定量評(píng)估。()
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受益人開立遠(yuǎn)期匯票,但根據(jù)信用證條款,付款銀行即期付款,貼現(xiàn)費(fèi)由進(jìn)口商承擔(dān),實(shí)際上是開證行或付款行對(duì)進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱作()。
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題型:多項(xiàng)選擇題