多項選擇題國際銀行間存在的外匯清算賬戶,其通用的規(guī)則為()。

A.賬戶余額以賬戶行向開戶行發(fā)出的對賬單為準
B.每筆收付款項的生效,必須以賬戶行向開戶行發(fā)出的借貸記通知為準
C.賬戶行可以主動借記開戶行賬戶
D.開戶行向賬戶行發(fā)出的查詢,對雙方均具有法律效力


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2.單項選擇題洗錢風(fēng)險是指金融機構(gòu)因從事,參與,縱容或便利洗錢活動而帶來的商譽損失和經(jīng)濟損失,屬于()范疇。

A.操作風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.系統(tǒng)性風(fēng)險
D.法律風(fēng)險

4.單項選擇題英國清算所自動付款系統(tǒng)主要用于處理()類型的支付。

A.支票類付款
B.大額和小額
C.大額
D.小額

5.單項選擇題在英鎊清算中,清算機構(gòu)的識別依據(jù)是()。

A.SORTING CODE
B.FED ABA
C.CHIPS UID
D.SWIFT BIC CODE

10.單項選擇題歐盟規(guī)定:在歐盟和歐洲經(jīng)濟區(qū)的歐元匯款,如果匯款指令中沒有(),收款銀行就有權(quán)拒絕匯款或者加收費用。

A.BIC和國際銀行代碼
B.BIC和清算代碼
C.清算代碼和國際銀行代碼
D.國際銀行代碼和客戶賬號

最新試題

我農(nóng)行不予兌付旅行支票的情況包括()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯,購匯資金來源可以為()。

題型:多項選擇題

我農(nóng)行目前可以代理()發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。

題型:單項選擇題

銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對下列業(yè)務(wù)情況進行客戶身份識別()。

題型:多項選擇題

以下不能用旅行支票來支付的是()。

題型:單項選擇題

以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作的通知》,銀行應(yīng)()對錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會計憑證記載的數(shù)據(jù)信息進行核對。

題型:單項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當(dāng)日累計等值()以下(含)的,可以在銀行直接辦理。

題型:單項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型:單項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法》,以下交易符合外匯儲蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是()。

題型:多項選擇題