A.外國投資者從其非居民存款賬戶轉(zhuǎn)入的股權(quán)購買對價(jià)
B.外國投資者從其離岸賬戶轉(zhuǎn)入的股權(quán)購買對價(jià)
C.外國投資者個(gè)人從其境內(nèi)外匯賬戶轉(zhuǎn)入的股權(quán)購買對價(jià)
D.外國投資者個(gè)人境內(nèi)人民幣購匯資金
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A.必須審核企業(yè)是否在名錄中，并通過“貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)”查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)
B.對企業(yè)提交的交易單證的真實(shí)性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查
C.對B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支要進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查
D.對于C類企業(yè)超過外匯局核定可收、付匯額度的，要憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》為其辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)
A.“貨物貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
B.“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理
C.“外匯貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
D.“進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
A．貿(mào)易背景的真實(shí)性
B．收支申報(bào)的合規(guī)性
C．各類單據(jù)的完整性
D．交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性
A．個(gè)人的工資、薪金或其他福利
B．個(gè)人投資的利息、紅利等
C．個(gè)人旅游項(xiàng)下產(chǎn)生的外匯收支
D．個(gè)人之間的無償贈(zèng)與或賠償
A．個(gè)人外匯和服務(wù)貿(mào)易外匯管理中
B．國際運(yùn)輸項(xiàng)下收支管理中
C．貿(mào)易收支外匯管理中
D．旅游項(xiàng)下收支管理中
A.功能監(jiān)管
B.流程監(jiān)管
C.行為監(jiān)管
D.事后監(jiān)管
A.各可辦理外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B.央行
C.貨幣當(dāng)局或其他機(jī)構(gòu)
D.銀行類金融機(jī)構(gòu)
A.員工發(fā)生內(nèi)部欺詐
B.員工的知識或技能匱乏
C.核心員工流失
D.員工失職違規(guī)
A.清算時(shí)差的存在
B.清算體系的效率差異性
C.對代理行的過分依賴
D.備付頭寸幣種比例失當(dāng)
A.系統(tǒng)開發(fā)、程序設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)兼容性風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是（）。
以下個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)不需要錄入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)的是（）。
銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對下列業(yè)務(wù)情況進(jìn)行客戶身份識別（）。
家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日累計(jì)金額超過等值5000美元的，憑（）在銀行辦理。
我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預(yù)約開立境外銀行賬戶，目前農(nóng)業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有（）。
事后監(jiān)督人員應(yīng)每周勾對西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費(fèi)戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶，對超過（）個(gè)工作日未清算的西聯(lián)款項(xiàng)，應(yīng)在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài)，對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的，當(dāng)日累計(jì)超過等值1萬美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。
境內(nèi)個(gè)人李女士到銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行個(gè)人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。
以下可以用旅行支票支付的是（）。
對于同一客戶當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù)，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。