多項選擇題需要外匯業(yè)務崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預警并進行上報的大額交易包括（）。

A.個人外匯跨境匯款交易
B.外匯的結售匯交易
C.外幣現鈔兌換
D.國際卡收單


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題在對擬建立代理行關系境外銀行開展盡職調查時，業(yè)務人員應當充分收集的相關內容有（）。

A.該銀行的業(yè)務信息
B.該銀行的商業(yè)聲譽
C.該銀行的內部控制信息
D.該銀行接受監(jiān)管的信息

2.多項選擇題在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內容包括（）。

A.了解實際控制客戶的自然人
B.了解交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件并登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件的復印件

3.多項選擇題銀行業(yè)務操作人員應當對下列業(yè)務情況進行客戶身份識別（）。

A.提供外幣等值10000美元以上的一次性金融服務時
B.提供外幣等值1000美元以上的一次性金融服務時
C.為自然人客戶辦理外幣等值1萬美元以上現金存取業(yè)務
D.為自然人客戶辦理外幣等值1千美元以上現金存取業(yè)務

5.多項選擇題我國政府全面遵守FATF組織的核心文件包括（）。

A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》

6.多項選擇題依據《中華人民共和國刑法》規(guī)定，單位明知是犯罪所得或收益，但掩飾、隱瞞其來源和性質，將被判處（）。

A.洗錢數額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢數額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對其直接責任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑

7.多項選擇題目前，對反洗錢內容進行專門規(guī)定的國家法律是（）。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國刑法》
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》

8.多項選擇題境外個人李先生年度結匯已經使用了47000美元額度，此次委托其妻子周女士至銀行辦理一筆金額為8000美元的結匯，根據《個人外匯管理辦法實施細則》，銀行應該審核的材料有（）。

A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結匯業(yè)務的授權書
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明

9.多項選擇題根據《關于進一步規(guī)范境外機構和個人購房管理的通知》，各地房地產主管部門在辦理境外個人的商品房預售合同備案和房屋產權登記時，除應當查驗《城市商品房預售管理辦法》、《房屋登記辦法》規(guī)定的材料及驗證購房人持有房屋情況外，還應當查驗（）。

A.有關部門出具的境外個人（不含港澳臺居民和華僑）在境內工作超過一年的證明
B.港澳臺居民和華僑在境內工作、學習和居留的證明
C.境外個人名下在境內無其他住房的書面承諾
D.境外個人名下在境外無其他住房的書面承諾

10.多項選擇題《個人財產對外轉移售付匯管理暫行辦法》所指的個人財產對外轉移是指（）。

A.移民轉移
B.留學轉移
C.繼承轉移
D.境外支付轉移

最新試題

根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境內個人手持外幣現鈔將外匯匯出境外用于經常項目支出的，當日累計等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型：單項選擇題

以下屬于電子旅行支票特性的是（）。

題型：單項選擇題

我農行不予兌付旅行支票的情況包括（）。

題型：多項選擇題

根據《個人外匯管理辦法實施細則》，個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現鈔，當日累計等值（）以下（含）的，可以在銀行直接辦理。

題型：單項選擇題

電子旅行支票只能由使用人本人購買，紙質旅行支票可代理購買，代理人只限于直系親屬，代理人在購買時須另提供的資料有（）。

題型：多項選擇題

在對擬建立代理行關系境外銀行開展盡職調查時，業(yè)務人員應當充分收集的相關內容有（）。

題型：多項選擇題

根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境內個人王先生可委托代為辦理年度總額內購匯業(yè)務的人員是（）。

題型：多項選擇題

根據《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現鈔結匯，當日外幣現鈔結匯累計金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型：單項選擇題

以下可以用旅行支票支付的是（）。

題型：多項選擇題

境內個人李女士到銀行辦理經常項目下非經營性購匯業(yè)務，根據現行個人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。

題型：單項選擇題