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單項選擇題金融機構(gòu)為不再本機構(gòu)開立帳戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)，單筆金額（）以上的應(yīng)當識別客戶身份。

A.5000元人民幣或500美元
B.10000元人民幣或1000美元
C.20000元人民幣或2000美元
D.50000元人民幣或5000美元

1.單項選擇題下列哪些業(yè)務(wù)不適用于客戶身份識別的范圍（）。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.支付清算業(yè)務(wù)
C.基金銷售
D.銀行內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)

2.單項選擇題重要空白憑證向本機構(gòu)以外的地方出庫、調(diào)撥、銷毀必須由（）操作。

A.柜臺經(jīng)理
B.對私柜員
C.庫管員
D.對公柜員

3.單項選擇題入庫機構(gòu)從出庫機構(gòu)領(lǐng)回重空憑證后，應(yīng)立即入庫，同城機構(gòu)不超過當日。入庫時憑第二聯(lián)“重要空白憑證收入/付出單”，由庫管員操作（）交易，選擇入庫標志，完成入庫，打印核實行，做表外收入憑證。

A.7101憑證入庫
B.7104柜員領(lǐng)用憑證
C.7102憑證庫間調(diào)撥

4.單項選擇題下列不需按重要空白憑證保管的是（）。

A.環(huán)球匯票
B.國債收款憑證
C.動態(tài)口令令牌
D.儲蓄國債（電子式）托管賬戶本

5.單項選擇題作廢或停用的零散重要空白憑證應(yīng)剪角或加蓋“作廢”戳記進行標記，剪角時應(yīng)注意不得切掉（）。未開封的整箱或整包重要空白憑證作廢時，無需剪角或加蓋“作廢”戳記。

A.行標
B.憑證號碼
C.憑證名稱
D.憑證金額欄

6.單項選擇題各營業(yè)機構(gòu)應(yīng)核定每個柜員的重要空白憑證庫存量，一般不能超過柜員（）的使用量。

A.半年
B.3個月
C.1個月
D.1個星期

7.單項選擇題分行運營管理部應(yīng)根據(jù)轄屬營業(yè)機構(gòu)的業(yè)務(wù)情況，核定各個機構(gòu)的重要空白憑證庫存量，一般每個營業(yè)機構(gòu)庫存不能超過本機構(gòu)（）的使用量。

A.半年
B.3個月
C.1個月
D.1個星期

8.單項選擇題對于客戶未用繳回、柜員日常使用作廢和停用作廢的重要空白憑證，柜員應(yīng)（）上繳支行庫管員。

A.每天
B.每周
C.每月
D.每年

9.單項選擇題大額資金匯劃業(yè)務(wù)的審批，應(yīng)由（）按照結(jié)算管理的相關(guān)規(guī)定審查支付支付憑證的真實性及合規(guī)性，在傳票的背面簽署審批意見并簽名。

A.柜員；
B.柜臺經(jīng)理；
C.客戶經(jīng)理

10.單項選擇題（）是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶；
B.大額現(xiàn)金交易報告；
C.可疑交易的分析；
D.與司法機關(guān)全面合作。