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單項(xiàng)選擇題各級人員應(yīng)對客戶風(fēng)險(xiǎn)等級的評定標(biāo)準(zhǔn)和評定情況予以保密，不得違反有關(guān)規(guī)定向其他單位或個(gè)人提供，屬于反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級（）原則。

A.審慎性原則；
B.持續(xù)性原則；
C.連續(xù)性原則；
D.保密性原則。

1.單項(xiàng)選擇題各分行應(yīng)于每季度或每年度結(jié)束后的（）日內(nèi)將非現(xiàn)場監(jiān)管季報(bào)、年報(bào)通過反洗錢報(bào)告系統(tǒng)及時(shí)上報(bào)總行。

A.3；
B.5；
C.7；
D.次日

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢信息在年度內(nèi)發(fā)生變化的，各分行應(yīng)于（）個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告總行及人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。

A.3；
B.5；
C.7；
D.次日

3.單項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)（）匯總統(tǒng)計(jì)，并向總行及中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)送以下反洗錢信息。

A.旬；
B.月；
C.季；
D.年

4.單項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)對反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關(guān)數(shù)據(jù)、信息（）。

A.完整；
B.及時(shí)；
C.全面；
D.保密；

5.單項(xiàng)選擇題大額交易和可疑交易報(bào)告中累計(jì)交易金額以（）為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告，中國人民銀行另有規(guī)定的除外。

A.單一客戶；
B.非單一客戶；
C.客戶群；
D.某一客戶

6.單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)普通柜員將自己尾箱中的一張百元人民幣假幣上繳給庫管員，庫管員應(yīng)在核心系統(tǒng)使用（）交易代碼完成操作。

A.7016
B.7017
C.7018
D.7019

7.單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)柜臺(tái)經(jīng)理查詢本網(wǎng)點(diǎn)收繳幣情況，可使用（）交易進(jìn)行查詢。

A.7016
B.7017
C.7018
D.7019

8.單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)庫管員查詢本人人民幣現(xiàn)金的出入庫明細(xì)，柜員應(yīng)在核心系統(tǒng)使用（）交易代碼完成操作。

A.7009
B.7010
C.7011
D.7012

9.單項(xiàng)選擇題對公現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，集中處理中心記賬后返回網(wǎng)點(diǎn)，由（）打印待銷賬。

A.經(jīng)辦柜員
B.復(fù)核柜員
C.庫管員
D.柜臺(tái)經(jīng)理

10.單項(xiàng)選擇題柜員收繳的偽變造幣經(jīng)核實(shí)驗(yàn)證后，發(fā)現(xiàn)為真幣需退回的，應(yīng)聯(lián)系客戶，請其持（）辦理退回手續(xù)。

A.身份證明文件
B.原“假幣收繳憑證”第一聯(lián)
C.原“假幣收繳憑證”第二聯(lián)