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單項選擇題柜臺開立用于基金業(yè)務的賬戶應當識別客戶身份，其中不屬于必須履行的程序是（）。

A.了解控制客戶的自然人
B.核對客戶的有效身份證件
C.了解客戶的資金來源
D.登記客戶基本信息

1.單項選擇題下列哪種業(yè)務金融機構不需要登記客戶身份基本信息？（）

A.現(xiàn)金取款6萬元
B.開立個人結算帳戶
C.未在我行開戶的客戶辦理現(xiàn)金電匯2萬元
D.未在我行開立帳戶的客戶兌換1500美元現(xiàn)鈔

2.單項選擇題經中國人民銀行負責人批準，中國人民銀行可以對有洗錢嫌疑的賬戶采取臨時凍結措施，，臨時凍結不得超過（）。

A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時

3.單項選擇題下列業(yè)務中由柜臺人員審核后直接辦理的業(yè)務是（）。

A.個人客戶提取現(xiàn)金20萬元；
B.單位轉個人6萬元；
C.個人客戶提取2萬美元；
D.單位提取現(xiàn)金20萬元。

4.單項選擇題在6、11月回收型對帳單發(fā)出后，至對帳工作結束，柜臺經理每（）至少檢查一次。

A.周
B.旬
C.月
D.季

5.單項選擇題督導計劃應按月進行編制，計劃的內容要詳實、明確，應包括（）

A.督導的具體內容、
B.督導方法、
C.人員分工、
D.實施時間、
E.以上都是

6.單項選擇題操作人員手工作（）交易，系統(tǒng)將自動運行日間批處理程序，作“0123客戶號合并情況查詢”可查詢處理結果。

A.0101交易；
B.0103交易；
C.0120交易；
D.0106交易

7.單項選擇題根據(jù)人行《關于進一步落實個人人民幣銀行存款賬戶實名制的通知》要求，開戶銀行受理存款人的掛失后，可以存款人約定在（）工作日內，為存款人辦理補領新存單、存折、銀行卡或支取存款。

A.3個
B.7個
C.10個
D.14個

8.單項選擇題在集合計劃進入開放期之后，轉出計劃與轉入計劃均須處于（）才能轉換，且轉出計劃允許退出，轉入計劃允許參與。

A.開放日
B.封閉日
C.清算日
D.以上答案均不正確

9.單項選擇題柜臺經理檢查在行式自助設備是否正常運行、備款是否充足的頻率（）。

A.旬；
B.月；
C.日；
D.周

10.單項選擇題柜臺經理負責對本網(wǎng)點的在行式自助設備以及本網(wǎng)點負責管理的離行式自助設備管理檢查的頻率（）。

A.旬；
B.月；
C.季；
D.周