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多項選擇題反洗錢法中所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞（）、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關措施的行為。

A、毒品犯罪，
B、黑社會性質的組織犯罪，
C、恐怖活動犯罪，
D、走私犯罪。

1.多項選擇題賬戶行及代理行資料管理。由SWIFT操作員留存、保管。主要內(nèi)容包括（）.

A、建立代理行原始記錄，
B、代理行協(xié)議，
C、賬戶行協(xié)議，
D、代理行往來信函。

2.多項選擇題結售匯平盤檔案管理。由外匯交易員留存、保管。主要包括（）.

A、中國外匯交易中心交易查詢單，
B、中國外匯交易中心交易確認單
C、中國外匯交易中心結算清單，
D、中國外匯交易中心交易記錄。

3.多項選擇題進口代收業(yè)務檔案管理。由進口業(yè)務經(jīng)辦員留存、保管。主要包括（）.

A、國外銀行托收面函，
B、商業(yè)單據(jù)復印件，
C、承兌/付款通知，
D、往來電文。

4.多項選擇題進口信用證業(yè)務檔案管理。由進口開立信用證經(jīng)辦員留存、保管。主要內(nèi)容包括（）.

A、進口合同正本，
B、開證申請書副本，
C、信用證項下商業(yè)單據(jù)復印件，
D、《青島農(nóng)村合作銀行購匯、付匯申請書》。

5.多項選擇題出口信用證議付業(yè)務檔案管理。由出口業(yè)務審單員留存、保管。主要內(nèi)容包括（）.

A、出口議付登記表
B、出口議付信用證正本或復印件
C、往來交涉函電
D、BP面函底聯(lián)。

6.多項選擇題匯出匯款檔案管理。由匯款業(yè)務經(jīng)辦員負責留存、保管。非貿(mào)易匯款業(yè)務卷宗，主要包括（）.

A、匯款申請書，
B、《青島農(nóng)村合作銀行購匯、付匯申請書》，
C、合同，
D、稅務憑證。

7.多項選擇題匯出匯款檔案管理。由匯款業(yè)務經(jīng)辦員負責留存、保管。預付貨款業(yè)務卷宗，內(nèi)容包括（）.

A、匯款申請書，
B、《青島農(nóng)村合作銀行購匯、付匯申請書》，
C、進口合同，
D、形式發(fā)票等。

8.多項選擇題匯出匯款檔案管理。由匯款業(yè)務經(jīng)辦員負責留存、保管。貨到付款業(yè)務卷宗，內(nèi)容包括（）.

A、匯款申請書
B、《青島農(nóng)村合作銀行購匯、付匯申請書》
C、出口報關單正本、
D、報關單電子底賬核查、核注以及結案清單

9.多項選擇題匯入?yún)R款業(yè)務檔案管理。由匯款崗位經(jīng)辦員負責留存、保管。主要包括（）.

A、匯入?yún)R款函電副本
B、貿(mào)易項下有效商業(yè)單據(jù)
C、非貿(mào)易項下所需合同
D、發(fā)票等

10.多項選擇題外匯賬戶開戶基本資料管理。由外匯會計經(jīng)辦員負責留存、保管。主要包括（）.

A、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本復印件，
B、企業(yè)代碼證復印件，
C、青島市農(nóng)村合作銀行開戶通知書，
D、印鑒卡片以及農(nóng)村合作銀行要求的其他開戶資料。