單項選擇題個人客戶和單位客戶的身份證明文件超過有效期的,應及時聯(lián)系客戶進行更新,如客戶在()內(nèi)沒有更新且沒有提出合理理由的,各機構(gòu)不得為客戶辦理新業(yè)務。

A.三個月
B.二個月
C.六個月
D.九個月


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1.單項選擇題各機構(gòu)在為自然人客戶辦理人民幣()現(xiàn)金存取業(yè)務的,應進行客戶身份識別,核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.單筆人民幣5萬元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要

2.單項選擇題各機構(gòu)在辦理接收境外匯入款時,應執(zhí)行以下客戶身份識別要求,檢查()三項信息是否完整。

A.匯款人姓名或者名稱、賬號和住所
B.收款人姓名或者名稱、賬號和住所
C.匯款人姓名或者名稱、賬號和行號
D.收款人姓名或者名稱、賬號和行號

7.單項選擇題核對自然人的居民身份證時,應通過中國人民銀行建立的()進行核查。

A.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
B.機構(gòu)信用代碼系統(tǒng)
C.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
D.國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)

9.單項選擇題客戶申請保管箱服務時,各機構(gòu)應了解保管箱的()

A.經(jīng)辦人
B.戶主
C.代理人
D.實際使用人

10.單項選擇題在接收境外匯入款時,如果境外匯款人住所不明確的,可登記()。

A.收款人境內(nèi)地址
B.資金匯出地名稱
C.資金匯入地名稱
D.收款行境內(nèi)地址

最新試題

個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明

題型:判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題

此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)

題型:判斷題

交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法

題型:判斷題

遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理

題型:判斷題