多項(xiàng)選擇題境外金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)立NRA外匯及NRA人民幣賬戶(hù),須提供以下()開(kāi)戶(hù)材料進(jìn)行審核

A.境外金融機(jī)構(gòu)所在國(guó)家或地區(qū)的登記注冊(cè)文件或者所在國(guó)家或地區(qū)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)其成立的證明
B.法定代表人或其指定有權(quán)簽字人的有效身份證件
C.授權(quán)簽字樣本
D.沃爾夫斯堡反洗錢(qián)調(diào)查問(wèn)卷


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于已出具的個(gè)人時(shí)段存款證明尚在有效期內(nèi),申請(qǐng)人要求對(duì)證明項(xiàng)下賬戶(hù)提前解除止付,需提供()

A.《興業(yè)銀行個(gè)人時(shí)段存款證明》原件
B.申請(qǐng)人的有效身份證件原件
C.委托他人代辦的,則須同時(shí)提供代理人的有效身份證件原件
D.原存款憑證

2.多項(xiàng)選擇題以下()可辦理個(gè)人時(shí)點(diǎn)存款證明

A.活期儲(chǔ)蓄存款
B.定期儲(chǔ)蓄存款
C.在興業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)的儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式)
D.在興業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)的儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式)

3.多項(xiàng)選擇題按券面形態(tài),國(guó)債可分為()

A.無(wú)記名國(guó)債
B.憑證式國(guó)債
C.記賬式國(guó)債
D.記名式國(guó)債

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于個(gè)人分拆結(jié)售匯行為,以下說(shuō)法正確的是()

A.境內(nèi)同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境外5個(gè)以上不同個(gè)人,收款人分別結(jié)匯或5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后,匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)。
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶(hù)。
C.個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)5次以上(含)提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔;或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn),每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
D.同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯;或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購(gòu)匯后,將所購(gòu)?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)。

5.多項(xiàng)選擇題以下可作為直系親屬關(guān)系證明的是()

A.戶(hù)口簿
B.結(jié)婚證
C.街道辦事處出具的有效親屬關(guān)系證明
D.公證部門(mén)出具的有效親屬關(guān)系證明

6.多項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)范圍有()

A.代理銷(xiāo)售個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品
B.代理收取投保人交納的首期及續(xù)期保險(xiǎn)費(fèi)
C.代理支付到期給付保險(xiǎn)金和理賠款項(xiàng)
D.代理投放保單、保險(xiǎn)條款及相關(guān)宣傳資料

7.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)可以持哪些憑證開(kāi)立存款證明()

A.一本通
B.存單
C.存折
D.憑證式國(guó)債

8.多項(xiàng)選擇題目前興業(yè)銀行提供的代理繳費(fèi)包括()

A.水電費(fèi)
B.物業(yè)費(fèi)
C.手機(jī)費(fèi)
D.有線電視費(fèi)

9.多項(xiàng)選擇題國(guó)債也屬于有價(jià)證券的一種,其特點(diǎn)()

A.安全性高
B.流通性強(qiáng)
C.收益穩(wěn)定
D.享有免稅待遇

10.多項(xiàng)選擇題目前客戶(hù)可通過(guò)()辦理代理繳費(fèi)業(yè)務(wù)

A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.手機(jī)銀行
D.電話銀行

最新試題

移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)遠(yuǎn)程授權(quán)中需審核的內(nèi)容()

題型:多項(xiàng)選擇題

自助機(jī)具系統(tǒng)上的崗位密碼和指紋管理每個(gè)崗位密碼每()日至少更換一次,嚴(yán)禁將多個(gè)崗位密碼設(shè)置成相同數(shù)字和交叉使用、保管;被替崗人員密碼應(yīng)在替崗結(jié)束后及時(shí)更換。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)人員利用終端獲取、泄露客戶(hù)和賬務(wù)信息的,給予(),情節(jié)嚴(yán)重的,還將()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融自助通協(xié)管員根據(jù)機(jī)具運(yùn)行情況,合理匡算用卡量,填制《興業(yè)銀行自助通領(lǐng)卡申請(qǐng)表》,經(jīng)()審核后,向?qū)9軉T提出領(lǐng)卡申請(qǐng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)()前完整、及時(shí)掃描上傳至分行FTP及會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng),并作好會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

查庫(kù)要求:社區(qū)支行負(fù)責(zé)人對(duì)本-網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)維護(hù)的智能柜臺(tái)重要空白憑證、會(huì)計(jì)重要物品()面盤(pán)查一次。社區(qū)支行負(fù)責(zé)人擔(dān)任憑證管理崗的,需由管轄支行會(huì)計(jì)暨合規(guī)主管安排會(huì)計(jì)人員代社區(qū)支行負(fù)責(zé)人查庫(kù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,對(duì)開(kāi)戶(hù)客戶(hù)資料的()負(fù)責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,需按要求執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別,具體內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)本人持戶(hù)主有效身份證件、借記卡可向興業(yè)銀行任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理“興業(yè)卡交易記錄本”,該業(yè)務(wù)不可代辦。

題型:判斷題

社區(qū)銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)零容忍差錯(cuò)有()

題型:多項(xiàng)選擇題