A.國(guó)家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或軍事高級(jí)官員
E.大型企業(yè)高管

A.最終擁有或控制客戶的自然人
B.公司股東
C.代表其進(jìn)行交易的人
D.對(duì)法人或法律實(shí)體行使最終有效控制權(quán)的人。

A.一照一碼
B.一照一號(hào)
C.一照兩號(hào)
D.一照三號(hào)

A.組織機(jī)構(gòu)代碼證
B.稅務(wù)登記證
C.租賃合同
D.營(yíng)業(yè)執(zhí)照

A.違反規(guī)定以開(kāi)戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與身份不明的客戶進(jìn)行交易，或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶的；
B.未按規(guī)定進(jìn)行客戶身份識(shí)別和客戶盡職調(diào)查，造成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害、致使洗錢(qián)后果發(fā)生的；
C.客戶身份資料至少保存5年以上的；
D.泄漏客戶身份資料和交易信息的

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件以供核對(duì)
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向人行、反洗錢(qián)等部門(mén)核實(shí)
E.其他可依法采取的措施，如要求客戶完整填寫(xiě)業(yè)務(wù)合同、單據(jù)或憑證，電話聯(lián)系、寄送商業(yè)信函或發(fā)送電子郵件等

A.客戶提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
E.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

A.客戶要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證明文件種類(lèi)和號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況無(wú)異常的
C.客戶姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的。
D.客戶有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
E.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
G.各機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形。

A.控股股東或?qū)嶋H控制人
B.法定代表人
C.負(fù)責(zé)人
D.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員
E.出納

A.姓名或者名稱(chēng)
B.聯(lián)系方式
C.身份證明文件的種類(lèi)和號(hào)碼
D.職業(yè)。