單項(xiàng)選擇題以下哪種人不屬于外國政要：（）

A.重要的政府高級官員
B.重要的企業(yè)高管
C.重要的司法高級官員
D.重要的軍事高級官員


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你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題以下哪種不屬于個人客戶的“身份基本信息”（）

A.國籍
B.職業(yè)
C.工作單位
D.發(fā)證機(jī)關(guān)

2.單項(xiàng)選擇題以下哪種不屬于單位客戶的“身份基本信息”（）

A.法定代表人
B.控股股東
C.實(shí)際控制人
D.實(shí)際受益人

3.單項(xiàng)選擇題以下不屬于個人客戶有效身份證件出具機(jī)關(guān)的是（）

A.公安機(jī)關(guān)
B.社保局
C.國有企業(yè)
D.醫(yī)保局

4.單項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別（）。

A.信托關(guān)系當(dāng)事人的身份
B.登記信托委托人
C.受益人的姓名或者名稱
D.聯(lián)系方式
E.以上都是

5.單項(xiàng)選擇題向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照（）辦理。

A.我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求
C.反洗錢中心的要求
D.人民銀行總行的要求

6.單項(xiàng)選擇題向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑行為的具體要求，按照（）執(zhí)行

A.我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求
C.反洗錢中心的要求
D.人民銀行總行的要求

9.單項(xiàng)選擇題核對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會團(tuán)體及其他組織等各類機(jī)構(gòu)客戶提供的機(jī)構(gòu)信用代碼證應(yīng)通過（）進(jìn)行核查。

A.機(jī)構(gòu)信用代碼應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)
B.商事系統(tǒng)
C.AB終端
D.電子稅務(wù)系統(tǒng)

最新試題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型：判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題