多項選擇題楊先生到某銀行辦理美元存款業(yè)務(wù),儲蓄柜員小王在為其辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)11張10元面值的美元假幣,小王與一名同事在該假幣的正面水印窗及背面中間位置加蓋了假幣印章,向楊先生出具了《假幣沒收收據(jù)》。以下有關(guān)上述案例中,說法正確的是()

A.小王在發(fā)現(xiàn)11張假外幣的情況下,未向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)進行報案
B.小王發(fā)現(xiàn)假外幣紙幣不應(yīng)當(dāng)面加蓋“假幣”字樣的戳記,應(yīng)放入統(tǒng)一的專用袋加封
C.小王應(yīng)向客戶開具《假幣收繳憑證》
D.小王沒有向客戶履行告知程序


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1.多項選擇題一客戶于2014年5月8日在某銀行自助柜員機上取款1000元。一周后,該客戶在超市使用現(xiàn)金時發(fā)現(xiàn)有一張假幣,該客戶如果要申請進行冠字號碼查詢,他應(yīng)該()

A.聯(lián)系該自助設(shè)備所屬銀行
B.提供超市錄像
C.攜帶有效證件、有異議紙幣、辦理取款業(yè)務(wù)的證明資料
D.提交《人民幣冠字號碼查詢申請表》

2.多項選擇題2014年7月3日,銀行現(xiàn)金柜員小周在辦理一客戶1000元人民幣存款時,先用點鈔機點了一遍,沒有異常,隨后又手工清點了一遍,發(fā)現(xiàn)其中1張100元是假幣,他當(dāng)即讓同事過來復(fù)核,經(jīng)兩人鑒別認定這是一張假幣,再次放入點鈔機,這張假幣通過點鈔機而不報警,隨后兩人將假幣收繳,填制《假幣收繳憑證》,然后將《假幣收繳憑證》交顧客簽字,后將假幣實物和收繳憑證收入單獨保管,辦理完這筆現(xiàn)金存款后,又開始辦理下一筆業(yè)務(wù),直至營業(yè)終了。上述案例中,該金融機構(gòu)操作違反規(guī)定的有()

A.未告知持幣人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h,可以在3個工作日內(nèi)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機構(gòu)申請鑒定
B.各商業(yè)銀行使用的現(xiàn)鈔處理設(shè)備如遇特殊情況要及時進行測試升級,對不能識別假幣的設(shè)備,要督促生產(chǎn)廠家盡快進行升級,不能升級的停止使用
C.各商業(yè)銀行使用的現(xiàn)鈔處理設(shè)備如遇特殊情況要及時進行測試升級,測試升級情況要有書面記錄,以備查閱

4.多項選擇題金融機構(gòu)清分中心操作員在清分回籠現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)可疑的人民幣,立即通過電話向分管行長報告,該工作人員確認是假幣后,填寫了《假幣代保管登記簿》,在假幣實物上加蓋“假幣”印章后,交假幣保管人員,與柜面收繳的假幣一起妥善保管。請指出這個案例中違反的規(guī)定包括()

A.金融機構(gòu)清分中心操作員在清分回籠現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)可疑的人民幣,應(yīng)向現(xiàn)場負責(zé)人報告
B.金融機構(gòu)清分中心操作員發(fā)現(xiàn)假幣,應(yīng)換人復(fù)核,確定是否是假幣
C.就由現(xiàn)場負責(zé)人按規(guī)定填寫《假幣代保管登記簿》
D.假幣實物加蓋“假幣”印章
E.清分中心發(fā)現(xiàn)的假幣,應(yīng)單獨妥善保管

5.多項選擇題某銀行業(yè)金融機構(gòu)的現(xiàn)金委托社會清分機構(gòu)清分后調(diào)入,雙方達成協(xié)議,由社會清分機構(gòu)記錄、存儲冠字號碼,保證冠字號碼可追溯查詢。該批現(xiàn)金后調(diào)運至該銀行某營業(yè)網(wǎng)點,網(wǎng)點柜員在為客戶李某辦理取款業(yè)務(wù)時,發(fā)現(xiàn)調(diào)入現(xiàn)金中有一張假幣,柜員及時通知社會清分機構(gòu),并按相關(guān)規(guī)定將假幣予以收繳??蛻衾钅秤诖稳罩辆W(wǎng)點投訴取出假幣,并要求查詢冠字號碼。針對該案例,以下表述正確的是()

A.網(wǎng)點在付款前發(fā)現(xiàn)的假幣,應(yīng)由該銀行承擔(dān)責(zé)任
B.網(wǎng)點在付款前發(fā)現(xiàn)的假幣,應(yīng)由社會清分機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任
C.對于客戶的查詢要求,應(yīng)由網(wǎng)點受理檢索申請,按事先協(xié)議約定的方式,向社會清分機構(gòu)提出檢索要求,社會清分機構(gòu)應(yīng)在2個工作日內(nèi)向網(wǎng)點提交檢索結(jié)果,并由網(wǎng)點向客戶反饋結(jié)果
D.對于客戶的查詢要求,應(yīng)由社會清分機構(gòu)受理檢索申請,并向客戶反饋結(jié)果

6.多項選擇題2014年6月27日,某銀行客戶持一張疑似假幣、護照和取款憑證到某銀行網(wǎng)點投訴,稱其2014年6月10日在該網(wǎng)點存取款一體機中取出假幣。接客戶投訴后,網(wǎng)點柜員認定該疑似假幣確為假幣,根據(jù)《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》予以收繳,并在假幣實物上加蓋假幣印章。但網(wǎng)點聲稱持護照不能申請冠字號碼查詢,必須持本人身份證,且人民銀行要求銀行業(yè)金融機構(gòu)不遲于2015年底實現(xiàn)存取款一體機實現(xiàn)冠字號碼查詢,該網(wǎng)點存取款一體機尚未升級,此外當(dāng)日已超過辦理取款業(yè)務(wù)之日起的10個工作日,因此銀行網(wǎng)點不予受理查詢申請。該案例中違反相關(guān)規(guī)定的包括()

A.不予受理查詢申請的,不應(yīng)收繳,而應(yīng)將假幣實物退回原持有人
B.為保證假幣實物安全,查詢?nèi)嘶虿樵兇砣顺旨賻艑嵨锷暾埐樵兊?,查詢受理單位?yīng)比照《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》關(guān)于假外幣和假硬幣的處理辦法予以封存,暫不在紙幣實物上加蓋印章,查詢工作處理完結(jié)后,依據(jù)《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》關(guān)于假人民幣紙幣的規(guī)程進行處理
C.銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)不遲于2014年底實現(xiàn)存取款一體機可查詢冠字號碼,而不是2015年底實現(xiàn)
D.查詢?nèi)丝稍谵k理取款業(yè)務(wù)之日起20個工作日內(nèi)申請查詢,而不是10個工作日

最新試題

在反假幣信息系統(tǒng)上填寫假幣收繳憑證時,金融機構(gòu)一次收繳持有人同一面額兩張或兩張以上假人民幣時,如冠字號碼()不一致,應(yīng)按照不同的冠字號碼分類填寫假幣收繳憑證。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)于()前,實現(xiàn)取款機、存取款一體機及柜臺渠道記錄的冠字號碼集中到地市分行或省分行統(tǒng)一管理。

題型:單項選擇題

第五套2005年版人民幣發(fā)行采用()原則。

題型:單項選擇題

第五套人民幣50元、10元紙幣正面面額“50”“10”字樣,都采用雕刻凹印,分別為()兩種墨色對接完整。

題型:單項選擇題

根據(jù)《關(guān)于進一步加強反假幣工作的通知》(公通字(2009)43號)要求,金融機構(gòu)一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣面額()元以上的,應(yīng)在當(dāng)天將有關(guān)情況通報公安機關(guān)。)

題型:單項選擇題

國務(wù)院反假貨幣工作聯(lián)席會議于()經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立,并召開第一次會議。

題型:單項選擇題

對中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu)截留或私自處理鑒定、收繳的假外幣,或使已收繳、沒收的假外幣重新流入市場的行為處以()的罰款。

題型:單項選擇題

為完善幣制,滿足市場貨幣流通的需要,第五套人民幣1999年版在第四套人民幣的基礎(chǔ)上,新增了()面額紙幣。

題型:單項選擇題

第五套人民幣2005年版紙幣在正面主景圖案右側(cè)增加了公眾防偽特征()

題型:單項選擇題

第五套人民幣5元紙幣有色熒光油墨印刷圖案特征有()

題型:單項選擇題