單項(xiàng)選擇題不能全部計(jì)入當(dāng)年損益,應(yīng)當(dāng)在以后年度內(nèi)分期攤銷的各項(xiàng)費(fèi)用是指()

A.遞延資產(chǎn)
B.無(wú)形資產(chǎn)
C.固定資產(chǎn)
D.流動(dòng)資產(chǎn)半年


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2.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對(duì)大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范,取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為()

A:個(gè)人提取3萬(wàn)元以上的
B:個(gè)人提取5萬(wàn)元以上的
C:單位提取20萬(wàn)元以上的
D:單位提取50萬(wàn)元以上的

3.多項(xiàng)選擇題民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)包括()

A:反洗錢立法
B:制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C:對(duì)金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D:負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控

4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭組織者是( )

A:公安部
B:國(guó)務(wù)院
C:中國(guó)人民銀行
D:財(cái)政部

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢法“一個(gè)規(guī)定,兩個(gè)辦法”在()正式實(shí)施

A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日

6.多項(xiàng)選擇題融情報(bào)中心具備()基本功能

A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報(bào)交流

7.單項(xiàng)選擇題違反反洗錢法規(guī)定,被人民銀行通報(bào)并處罰50萬(wàn)元的是()樟樹市支行。

A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國(guó)銀行
D:建設(shè)銀行

8.多項(xiàng)選擇題我國(guó)政府已簽署并批準(zhǔn)了下面哪些國(guó)際公約()

A:《聯(lián)合國(guó)機(jī)制非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D:《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

9.多項(xiàng)選擇題反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序一般是包括()的檔案整理階段。

A:檢查準(zhǔn)備
B:檢查實(shí)施
C:檢查報(bào)告
D:檢查處理

最新試題

有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃存款通知書回執(zhí)應(yīng)加蓋()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查過(guò)程中,在什么情況下金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

品牌金業(yè)務(wù)指定金庫(kù)和指定銷售網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)分別建立()。

題型:多項(xiàng)選擇題

各級(jí)聯(lián)社每()應(yīng)至少開展一次對(duì)停用、作廢會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章的清理銷毀工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

空白重要憑證、會(huì)計(jì)核算專用印章、密押機(jī)具實(shí)行(),非營(yíng)業(yè)時(shí)間入庫(kù)或保險(xiǎn)柜(箱)保管。

題型:多項(xiàng)選擇題

自動(dòng)柜員機(jī)備付現(xiàn)鈔必須經(jīng)過(guò)票幣整點(diǎn),保證加入()等符合自動(dòng)柜員機(jī)使用的人民幣現(xiàn)鈔。

題型:多項(xiàng)選擇題

管轄機(jī)構(gòu)對(duì)所屬營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)上繳的停用會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章核對(duì)無(wú)誤后雙人加封入庫(kù)保管,并按()填制《會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章上繳清單》上繳至市、縣聯(lián)社。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪些是現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則()

題型:多項(xiàng)選擇題

事權(quán)劃分實(shí)現(xiàn)方式分為()兩種方式。

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金庫(kù)存限額指標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題